Какие банки оштрафовал регулятор рынка за нарушения .

Нацбанк: "ПриватБанк" нарушил закон о финмониторинге

В НБУ сообщили, что в итоге проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к ПриватБанку меру воздействия “письменное предупреждение за непредоставление на запрос специально уполномоченного органа информации”.

Регулятор банковского рынка оштрафовал такие банки:

  • Сбербанк — 94 миллиона 700 тысяч гривен,
  • Укрсоцбанк — 30 миллионов 45 тысяч гривен,
  • Универсал Банк — 14 миллионов 400 тысяч гривен,
  • ОТПБанк — 7 миллионов 100 тысяч гривен,
  • Мегабанк — 6 миллионов 200 тысяч гривен,
  • Таскомбанк — 6 миллионов 100 тысяч гривен,
  • Банк инвестиций та сбережений — 5 миллионов гривен,
  • Пивденный — 4 миллиона 800 тысяч гривен,
  • МТБ Банк — 4 миллиона 350 тысяч гривен,
  • Мисто Банк — 4 миллиона 200 тысяч гривен,
  • РВС Банк — 3 миллиона гривен,
  • Глобус — 3 миллиона гривен,
  • Альпари Банк — 2 миллиона гривен,
  • Сич — 1 миллион 300 тысяч гривен,
  • Центр 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Украинский капитал — 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Конкорд — 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Айбокс Банк — 460 тысяч гривен,
  • Райффайзен Банк Аваль — 450 тысяч гривен,
  • Укрсиббанк — 400 тысяч гривен
  • Восток — 300 тысяч гривен,
  • Правекс Банк — 200 тысяч гривен,
  • Расчетный центр — 200 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали о юридических войнах вокруг неплатежеспособных банков, а также, что происходит на банковском рынке.

Читайте Деньги.ua в:

  • Telegram — подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua
  • Facebook — подписывайте на нашу группу https://www.facebook.com/DengiUA/

Смотри также — О позитивной динамике украинских банков: