Ну, ребята, похоже, KuCoin оказался в затруднительном положении, признав себя виновным в управлении бизнесом по переводу денег без лицензии, чтобы повесить ее на стену. Они согласились выложить колоссальные 300 миллионов долларов, которых достаточно, чтобы заставить сомов покраснеть! 🐟
В рамках этого грандиозного соглашения основатели Эрик Танг и Майкл Джен прощаются с 2,7 миллионами долларов и своими руководящими должностями, словно пара ковбоев, уезжающих в закат. И чтобы добавить остроты, они решили взять двухлетний отпуск от американского рынка. Разве это не круто? 🎉
KuCoin оштрафован на 300 миллионов долларов
Теперь давайте не будем забывать, что KuCoin был обвинен в том, что он дал от ворот поворот антиотмывочным законам, всего через несколько коротких лет после того, как они уладили подобный шум в Нью-Йорке. Соглашение, объявленное 27 января, включает конфискацию в размере 184,5 млн долларов и штраф в размере 112 млн долларов. Это целая куча денег, ребята! Организация, которой управляет PEKEN Global Ltd., также согласилась сделать небольшой перерыв в работе на рынке США на два года. Вот это тайм-аут! ⏳
«Мы рады сообщить, что KuCoin достиг соглашения с властями США, что является важным шагом вперед на нашем пути. Эта веха вносит ясность в наше будущее и укрепляет нашу приверженность инновациям, соблюдению требований и предоставлению ценности нашим 38 миллионам+ пользователей по всему миру».
Только в декабре прошлого года KuCoin урегулировала еще один судебный процесс, на этот раз за штрафы и возмещения в размере всего лишь 22 миллионов долларов. Они также согласились прекратить торговлю в Нью-Йорке после того, как генеральный прокурор штата заявил, что они слишком быстро и вольно обращаются с правилами, притворяясь криптобиржей, но не регистрируясь в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров. Ох, какие запутанные сети мы плетем! 🕸️
Нормативные вопросы KuCoin
По словам прокурора США Даниэль Р. Сассун, KuCoin так же хорошо реализует политику по борьбе с отмыванием денег, как кошка умеет плавать. 🐱👤
«В течение многих лет KuCoin избегал внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег, направленной на выявление преступников и предотвращение незаконных транзакций».
Власти США грозят пальцами, утверждая, что KuCoin был местом, куда направлялись подозрительные транзакции на миллиарды долларов, включая всевозможные гнусные действия из темных уголков Интернета. Они также находились под пристальным вниманием регулирующих органов в Канаде, где Комиссия по ценным бумагам Онтарио решила, что они не подходят для обслуживания пользователей после несоблюдения правил. И давайте не будем забывать об их уходе с индийского рынка по той же причине. Это как игра в музыкальные стулья, и KuCoin постоянно остается в стороне! 🎶
США ужесточают правила соблюдения
Как будто этого было недостаточно, власти США закручивают гайки в отношении соответствия, как упрямую крышку банки. KuCoin не единственный, кто попал в беду; базирующаяся на Сейшельских островах BITMEX также получила штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег. Похоже, Закон о банковской тайне делает свое дело, пристально следя за теми, кто думает, что может танцевать вокруг правил! 💃
Смотрите также
- Документальный фильм Netflix «Сладкий Бобби» рассказывает, как женщину застал ее двоюродный брат
- Распутываем умопомрачительный поворот в финале второго сезона «Бункера»!
- Вы не поверите, эти 5 мем-монет 🤑 взорвутся в феврале 2025 года! 🚀
- Прогноз курса: доллар к бату
- Будет ли Тулси Габбард утверждена на главную должность в разведке?
- Дата листинга Zoo Airdrop: Какова будет цена токена ZOO при запуске?
- Ужасающая правдивая история, стоящая за номинацией Дании на «Оскар» «Девушка с иглой»
- Прогнозы криптовалюты VIRTUAL: анализ и прогноз цен на Virtuals Protocol
- Прогноз курса: юань
- Странное слушание по утверждению кандидатуры даже для РФК-младшего.
2025-01-28 18:05