Преступники теперь имеют различные методы совершения незаконных действий с использованием криптовалют, таких как кража, отмывание денег или взлом. Эти правонарушения продолжают развиваться, что затрудняет работу служб безопасности и правоохранительных органов.
В этом году правоохранительные органы США конфисковали активы на сумму 3,4 миллиарда долларов по делу «Шелкового пути», продемонстрировав широкие возможности мошенников. Подобные инциденты происходят часто и на различных уровнях: только в прошлом году было зарегистрировано более 2 миллиардов долларов убытков от мошенничества с криптовалютами.
С развитием передовых технологий, искусственного интеллекта, устройств и программ хакеры отточили свои навыки проведения изощренных мошенничеств, что привело к значительному финансовому ущербу, составляющему миллионы долларов.
В этом посте мы рассмотрим пять наиболее распространенных типов преступлений, связанных с криптовалютой, и поделимся ими. Мы также дадим советы, как защитить себя от этих угроз.
5 главных тенденций в области криптопреступности
Несмотря на рост преступлений, связанных с криптовалютами, регулирующие органы усердно работают над выявлением и оперативным реагированием на эти правонарушения. Наказания за подобные нарушения ужесточились: увеличились штрафы и увеличились сроки тюремного заключения.
Амир Бруно Эльмаани, создатель токена Oyster Pearl, был приговорен к пяти годам тюремного заключения из-за его причастности к мошенничеству с подоходным налогом. Напротив, Ян Фриман получил восемь лет лишения свободы за отмывание 10 миллионов долларов в биткойнах. Совсем недавно Сэм Бэнкман был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в схемах банкротства FTX и отмывании денег.
Несмотря на меняющийся характер криптопреступлений с течением времени, часто используется последовательный подход. Например, по прогнозам, в 2024 году к наиболее распространенным формам криптопреступной деятельности будут относиться кражи с помощью искусственного интеллекта, смиш-атаки, мошенничество с ICO, мошенничество с торговыми ботами и схемы «накачка и сброс».
Кражи с использованием искусственного интеллекта
Более естественным и доступным для чтения языком.
Помимо этого вида преступлений существует также проблема кражи личных данных. Было установлено, что за это ответственны некоторые инструменты искусственного интеллекта, что приводит к вымогательству и грабежам.
Смишинг/Фишинг
Смишинг и фишинг включают получение на ваше мобильное устройство мошеннических текстовых сообщений, часто замаскированных под сообщения от знакомых контактов. Эти сообщения могут содержать ссылки, запросы на загрузку или даже требования финансовой помощи или регистрации в предполагаемых розыгрышах. В действительности эти действия могут привести к краже вашей криптовалюты.
Частные лица могут стать жертвами мошенничества с раздачами через нежелательные приглашения на якобы бесплатные раздачи известных криптовалют. В результате их цифровые кошельки и важные закрытые ключи оказываются скомпрометированы.
Мошенничество с первоначальным предложением монет
Первоначальное предложение монет (ICO) служит популярным методом финансирования новых криптопроектов или предприятий. К сожалению, некоторые недобросовестные лица использовали эту систему для осуществления мошеннических действий. Они создают фиктивные компании и проводят ICO с убедительными веб-сайтами, платформами социальных сетей и техническими документами, чтобы обмануть потенциальных инвесторов и завоевать их доверие.
Многие ICO (первичные предложения монет) обещают высокую прибыль и превосходные услуги для привлечения инвесторов и укрепления доверия своими заявлениями. Однако, собрав необходимые средства, эти мошеннические компании часто бесследно исчезают.
Мошенничество с торговыми ботами
Торговые боты стали доступны на нескольких инвестиционных платформах как удобный инструмент для мониторинга криптовалютных рынков и управления инвестициями. Хотя некоторые инвесторы находят эту функцию полезной, другие, к сожалению, стали жертвами мошенников, которые вместо этого используют этих ботов для опустошения своих цифровых кошельков.
Если эти торговые боты не будут работать оптимально, результатом будут некачественные исполнения с использованием слабых алгоритмов, что может привести к финансовым потерям.
В определенных обстоятельствах лживые инвесторы строят убедительные фасады, демонстрируя фальшивые доходы. Затем они выпрашивают средства у населения, уверяя их в прибыльной прибыли. К сожалению, такие схемы часто превращаются в схемы Понци, что приводит к значительным финансовым потерям для ничего не подозревающих инвесторов.
Схемы насосов и дампов
Мошенники использовали стратегии манипулирования токенами, известные как группы или схемы «накачка и сброс», с момента зарождения криптоиндустрии. Эти мошеннические действия включают искусственное завышение или занижение цены токена посредством массовой покупки или продажи, а также распространение ложной информации, чтобы повлиять на настроения рынка.
В случае повышения и понижения цен мошенники получают существенную прибыль, тогда как другие терпят убытки.
Как обезопасить себя от таких тенденций криптопреступности
Крипто-мошенники со временем совершенствуют свои методы, но инвесторы могут принять некоторые важные меры предосторожности, чтобы защитить себя от этих мошенничеств.
Для начала важно погрузиться в индустрию и быть в курсе последних тенденций. Поступая так, вы сможете узнать о новых разработках и пообщаться с профессионалами, чтобы расширить свои знания. Прежде чем делать какие-либо инвестиции в инструменты, криптовалютные биржи или ICO, эти фундаментальные знания окажутся неоценимыми.
На следующем этапе надежно храните свои криптовалюты в аппаратном кошельке или на надежных биржах, предлагающих двухфакторную проверку.
Прежде всего, избегайте присоединения к каким-либо группам или участия в мероприятиях, раздачах или поощрениях, предоставляемых исключительно через социальные сети. Сохранение ясного и осторожного ума, а также тщательное расследование имеют решающее значение для предотвращения большинства случаев мошенничества.
Заключение
По мере развития технологий и появления новых криптоинноваций становится все сложнее отличить мошенничество от законных возможностей. Однако информирование о текущих тенденциях крипто-мошенничества может помочь распознать мошеннические действия. Криптоинвесторам рекомендуется проявлять осторожность с незнакомыми ссылками, инструментами, инвестиционными предложениями и нежелательными рекомендациями.
Читать далее Цена биткойна готова к долгосрочной стабильности на уровне 70 тысяч долларов: вот почему
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZEX: анализ и прогноз цен на Zeta
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
2024-04-13 15:20