Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках и в области кибербезопасности, я видел свою долю мошенничества и мошеннических действий. Тем не менее, последняя афера с арендой биткойн-майнеров, раскрытая в Южной Корее, взяла верх. Наглость этих мошенников действовать под видом законного бизнеса просто поражает.
📢 Фильтры оставь дома! В Новости Сегодня подают только факты без приукрас – если хочешь знать правду, без фейковых заголовков.
Присоединиться в TelegramКак добросовестный криптоинвестор, я стал свидетелем тревожной тенденции в нашей отрасли — распространения мошенничества. Последние заголовки новостей из Южной Кореи пролили свет на новую форму инвестиционного мошенничества. В отличие от традиционных взломов и краж криптовалют, эти мошенники теперь охотятся на людей, обещающих высокодоходные инвестиции. В недавнем случае им якобы удалось украсть у своих жертв ошеломляющую сумму в 1,6 миллиона долларов. Однако одна ошибка привела к их падению, что привело к их опасениям.
К середине 2024 года в Южной Корее наблюдался всплеск инвестиций в криптовалюту: около 7,78 миллиона инвесторов. В ответ правительство предприняло шаги по регулированию сектора и обеспечению безопасной торговой среды, необходимость в этом была вызвана такими инцидентами, как авария Terra-LUNA. Однако важно отметить, что подобные мошеннические действия характерны не только для Южной Кореи, поскольку их число растет во всем мире. Ранее известный ютубер MrBeast столкнулся с обвинениями в участии в схемах Pump and Dump, что стало шокирующим открытием для многих.
Раскрытие бизнеса по аренде биткойн-майнеров
По словам Ханкёре, мобильное криминальное подразделение столичного следственного отдела полицейского управления южной провинции Кёнги раскрыло крупное мошенничество с криптовалютой, связанное с операциями по аренде биткойн-майнинга. Власти задержали 81 человека, подозреваемого в причастности к этой мошеннической деятельности. Из них девять человек обвинены в мошенничестве и руководстве преступной организацией согласно Закону об особом наказании за экономические преступления. Среди них — руководитель организации и главный подозреваемый г-н К. (Перефразировано для удобства чтения)
В ходе недавнего инцидента семь человек были задержаны, а четыре человека, в том числе дистрибьютор, занимавшийся ложной продажей SIM-карт, известный как г-н Н, были задержаны по обвинению в нарушении Закона о телекоммуникационном бизнесе. Кроме того, 27 лицам были предъявлены обвинения без содержания под стражей, а еще 33 человека были взяты под стражу за нарушение правил конфиденциальности.
В данном случае индивид К. и его группа предположительно обманули около 50 человек, пообещав крупный гарантированный доход от инвестиций. Чтобы завоевать доверие людей, они часто предоставляли бесплатный пробный период. С каждой жертвы удалось получить суммы от 2143 до 214 200 долларов США, в общей сложности накопив более 1,6 млн долларов США.
За короткий период времени они разработали сложную схему криптомошенничества, используя свои колл-центры и различные предприятия для обмана людей посредством телефонных звонков. Для этого они получили 1980 фальшивых SIM-карт, зарегистрированных на иностранцев в шести телекоммуникационных агентствах. Используя поддельные телефоны и учетные записи, они выкачивали деньги у жертв и одновременно продавали их личные данные другим колл-центрам примерно по 7 долларов за штуку.
Одна ошибка привела к мошенничеству
В течение нескольких месяцев бизнес по добыче биткойнов процветал, пока ошибка не привела к его краху. Неожиданным поворотом событий, напоминающим сюжет фильма, они были задержаны после того, как мошенник случайно связался с отделом уголовных расследований мобильного подразделения полицейского управления Южной провинции Кёнгидо, фактически прекратив их деятельность. В течение этого периода мошенники управляли незаконным колл-центром, используя тысячи поддельных SIM-карт и предоставляя инвестиционные советы для мошенничества.
В апреле 2024 года мошенники попытались по телефону заманить детектива в высокодоходную инвестиционную схему майнинга биткойнов. Вместо того, чтобы попасться в ловушку или отклонить их предложение, детектив подыграл, что привело к раскрытию и срыву всей преступной операции. Благодаря регулярному общению, замаскированному под инвестиционные дискуссии, южнокорейские власти обнаружили базу операций организации в Инчхоне.
Представитель Южного полицейского управления провинции Кёнгидо также выступил с предупреждением, посоветовав интернет-пользователям сохранять бдительность в отношении мошенничества с криптовалютой. Они призывают людей не доверять сделкам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Более того, важно понимать, что предложения бесплатных пробных версий или необычно высоких доходов при минимальных усилиях часто могут быть обманчивыми.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Посол Трампа повторяет российские «абсурды» — Зеленский
- Этель Кейн полностью взорвала социальные сети из-за недавнего политического заявления
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Прогноз курса: евро к шекелю
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
2024-11-08 15:04