Ведущая биржа криптовалют в Южной Корее Upbit находится под все большим расследованием из-за подозрений в нарушениях принципа «Знай своего клиента» (KYC). Подразделение финансовой разведки (ПФР) Южной Кореи организовало 21 января дисциплинарное слушание для оценки соблюдения Upbit нормативных стандартов. Такая проверка может привести к снижению активности на рынке криптовалют в течение рассматриваемого периода.
Заседание ПФР для оценки нарушений KYC Upbit
Примечательно, что подразделение финансовой разведки (FIU) объявило, что предстоящее собрание по проверке санкций направлено на оценку более 500 000 потенциальных нарушений «Знай своего клиента» (KYC), обнаруженных в ходе проверки на месте, связанной с продлением лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP). .
Сообщается, что это первая встреча по поводу санкций в отношении Upbit, поставщика услуг виртуальных активов (VASP), после проверки продления. Результаты этого собрания определят потенциальные штрафы, грозящие Upbit, принимая во внимание любые недостатки в соблюдении принципа «Знай своего клиента» (KYC). Оценивая реакцию Upbit на предполагаемые нарушения, регулирующий орган установит размер штрафов и дисциплинарных мер, применимых к платформе.
Upbit находится под пристальным вниманием ПФР Южной Кореи
Уже около восьми месяцев Upbit находится под расследованием органа финансового регулирования. В ходе оценки продления лицензии Отдел финансовой разведки обнаружил от 500 000 до 600 000 случаев клиентов, не прошедших надлежащую проверку. Этот надзор включал утверждение счетов с неясными именами клиентов или регистрационными номерами, что делало невозможным идентификацию.
Несмотря на инциденты, свидетельствующие о том, что платформа может не соответствовать нормативным требованиям, остается неясным, являются ли эти случаи явными нарушениями принципа «Знай своего клиента» (KYC). После дисциплинарного слушания Подразделение финансовой разведки (ПФР), скорее всего, примет решение, в первую очередь опираясь на объяснения своих действий со стороны Upbit.
Нормы регулирования криптовалют в Южной Корее
Южная Корея работает над созданием регулирующей структуры специально для криптовалют. Примечательно, что Комиссия по финансовым услугам инициировала переговоры о следующем этапе регулирования криптовалют, уделяя особое внимание стейблкоинам и защите потребителей.
Текущее партнерство Южной Кореи с США и Японией в борьбе с растущими рисками криптовалют демонстрирует их приверженность обеспечению безопасности пользователей. Вчера они коллективно опубликовали документ, предупреждающий об интересе северокорейских киберпреступников к криптовалютам.
Встреча в Отделе финансовой разведки (FIU) по поводу нарушения Upbit правил «Знай своего клиента» (KYC) означает поворотный момент в нормативной базе Южной Кореи в области финансов. Результаты этой встречи могут повлиять на статус Upbit в Южной Корее, но они также могут оказать влияние на регулирование криптовалют и правовые структуры по всему миру.
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к бату
- Республиканцы, опасающиеся Трампа, дают Хегсету главный пропуск
- Почетный караул покинул пост, чтобы помочь раненому ветерану у мемориала Второй мировой войны (ВИДЕО)
- Пять песен 1970-х, которые не могут быть настолько хороши, насколько они есть
- Правдивая история захватывающей шведской криминальной драмы Netflix «Прорыв»
- Райан, младший ребенок певца O’Jays Эдди Леверта, умер в возрасте 22 лет, спустя годы после смерти братьев.
- Дата листинга Zoo Airdrop: Какова будет цена токена ZOO при запуске?
- Японский доброволец объясняет, почему он воюет на стороне России против Украины
- Почему сеть BlockDAG стала фаворитом инвесторов по сравнению с блокчейном SUI и AEVO в третьем квартале 2024 года
- Binance сотрудничает с Paymonade, оптимизируя прямые продажи криптовалют
2025-01-15 14:04