Так вот в чём дело. Европол, европейский аналог команды Мстителей по борьбе с преступностью, полностью уничтожил «криптобандитскую мафию» в январе, арестовав 17 человек за отмывание свыше 21 миллиона евро (или $23.5 млн., кстати) криптовалют для сомнительных персонажей из Китая и Ближнего Востока. Да, вы правильно прочитали. Криптовалюты в банке. В криминальном.
🌊 Рынок качает – не упусти волну! В CryptoWave знают, когда ловить хайп, а когда лучше отступить. Плыви на гребне тренда!
Присоединиться в TelegramЭти «банкиры» предположительно помогали другим преступным сетям в их мелких операциях по торговле людьми и контрабанде наркотиков. Ну почему бы и нет? Согласно заявлению Европола от 14 мая, они настолько посвятили себя своей нелегальной работе, что даже управляли собственной подпольной системой денежных переводов под названием хавала. Угадайте, чем им платили? В криптовалюте! Большой сюрприз!
И вот где становится ещё интереснее: власти провели операцию и арестовали 17 человек — 15 в Испании, одного в Австрии и одного в Бельгии. Они также обнаружили внушительный объем дорогостоящего имущества: активы на сумму €4,5 миллиона (около $5 миллионов), включая наличные деньги, криптовалюты, 18 автомобилей, четыре дробовика (на всякий случай) и множество электронных устройств. А где же золотые слитки? 😏
Из этих 4.5 миллионов евро 183 000 евро ($205 000) поступили в криптовалюте. И они не остановились на этом — еще 421 000 евро ($471 000) были изъяты с 77 банковских счетов, связанных с бандой. Испанские СМИ назвали это «криптобанком мафии», и да, правда звучит как-то так.
О, и еще: роскошные сумки, часы и даже сигары стоимостью целых 876,000 евро ($980,000) были также изъяты. Потому что когда отмываешь миллионы, нужно выглядеть на высоте.
Итак, в январе 2025 года более 250 офицеров из Испании, Австрии и Бельгии приняли участие в этой масштабной операции. Звучит как боевик, правда? Но на этот раз злодеи проиграли, а закон восторжествовал. Да здравствует Европол! ♂️
Большинство арестованных уже находятся за решёткой
Из 17 арестованных уже посажены под арест 15 человек, поскольку они предположительно являются организаторами всей операции. Оставшиеся? Тоже не очень хорошо выглядят. Большинство прибыли из Китая и Сирии, при этом вся операция была направлена против клиентов в Китае и преступного мира арабскоговорящих стран. Ну конечно же.
Банда пыталась скрыть свою деятельность по отмыванию денег, представляясь законной компанией по переводу средств. Они даже рекламировались в социальных сетях. Ведь что может быть лучше для создания доверия, чем пара постов на Инстаграме?
Все это было организовано судом в Альмерии, Испания, и Европол сотрудничал с бельгийскими и испанскими властями, чтобы все закрыть. Настоящее командное дело! 🙌
И как интересный факт, фирма по блокчейн-расследованиям Chainalytic оценивает, что в 2024 году незаконные транзакции с криптовалютой составили $51,3 млрд. Это на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Кто бы мог подумать, что криптовалюты могут стать таким популярным инструментом для преступлений? 🚨
Смотрите также
- ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена VSMO
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- МТС акции прогноз. Цена MTSS
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- Трент Резнор объявляет очень интересные новости о Nine Inch Nails
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
- Вот вся любовь слепа — пары, которые все еще вместе
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
- Президент Ирана посетит Москву
2025-05-15 05:58