Coinbase, известная биржа криптовалют, была признана Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за ее роль в оказании помощи в уголовных расследованиях. Пол Гревал, юрисконсульт Coinbase, объявил об этом 11 апреля в сообщении на своей платформе (ранее Twitter), поделившись подлинным письмом FinCEN.
FinCEN подчеркивает соблюдение требований
Coinbase сыграла роль в раскрытии одного из семи значимых уголовных дел, получивших премию директора правоохранительных органов FinCEN. Компании получили это признание после того, как использовали отчеты, составленные в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), для успешного расследования этих дел.
«Расследование, вынесенное на рассмотрение в рамках награды в этом году, возможно, не было бы начато без отчетов BSA, которые финансовые учреждения, в том числе и ваше, обязаны предоставить в соответствии с правилами FinCEN. Мы хотели бы отметить значительную роль вашего учреждения в этих случаев и поделитесь этим письмом вместе с кратким описанием соответствующих случаев.»
Агентство посоветовало финансовым учреждениям не строго соблюдать правила, а вместо этого уделить приоритетное внимание борьбе с преступностью и защите американских финансовых рынков. В ответ на растущую обеспокоенность регуляторы США ужесточили свои нормативные меры, чтобы предотвратить мошенничество с цифровыми активами и защитить инвесторов. С тех пор международные регулирующие органы объединились со своими американскими коллегами для изучения совместных инициатив в области регулирования.
Агентство подчеркнуло важность подачи отчетов BSA для выявления незаконной финансовой деятельности в различных отраслях, что способствует созданию ценных предупреждений о рисках.
Coinbase выражает поддержку властям
В недавнем сообщении на X Гревал подтвердил приверженность Coinbase искоренению нарушителей в криптовалютной индустрии. Он высоко оценил усилия команды и подчеркнул, что они придерживаются верховенства закона, несмотря на обвинения со стороны тех, кто скорее будет показывать пальцем, чем предлагать конструктивные решения.
FinCEN прислал нам письмо, в котором похвалил Coinbase за нашу решающую роль в семи заметных уголовных расследованиях, за которые была удостоена награды директора FinCEN в области правоохранительной деятельности. Мы благодарны за эту награду, отражающую нашу приверженность искоренению незаконной деятельности.
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal), 11 апреля 2024 г.
Наши подразделения по обеспечению соблюдения требований и расследованию являются первоклассными в отрасли. Они строго соблюдают законы и постановления, игнорируя любые попытки клеветы или искажения информации со стороны тех, кто предпочитает показывать пальцем, а не давать ответы.
В последнее время у Coinbase возникли разногласия с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по вопросам регулирования. Компания выступила против методов Комиссии и выступила за более четкие рекомендации.
Fidelity запускает три новых ликвидных альтернативных ETF для увеличения капитала
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-04-12 08:01