Основываясь на выводах следователя ZachXBT, заведомо лживой группы с историей крупномасштабного мошенничества в различных блокчейн-проектах, таких как Magnate, Kokomo и Lendora, как сообщается, запускает новые схемы на платформе Blast. Эта группа предположительно перевела около 1 миллиона долларов из отмытого источника на адрес в Blast с целью повторного осуществления мошеннической деятельности.
Внимание участников: предыдущая банда мошенников, в том числе Магнат, Кокомо, Лендора и другие, вновь появилась с новой схемой на платформе Blast компании Leaper Finance. Будьте осторожны.
На прошлой неделе примерно 1 миллион долларов США, полученный в результате предыдущих мошенничеств, был использован для финансирования операции по Blast. Сейчас они вводят ликвидность.
— ZachXBT (@zachxbt), 14 апреля 2024 г.
Отслеживание перевода отмытых средств
Исследователи внимательно следили за транзакциями этих средств, начиная с их перевода со счета Ethereum, связанного с прошлыми мошенничествами, на новый в сети Polygon.
После этого активы были преобразованы в Wrapped Ethereum (wETH) и перемещены по различным сетям блокчейнов с помощью таких сервисов-мостов, как Orbiter и Bungee. В конечном итоге эти активы попали на платформу Blast, где они были использованы для покупки токенов LEAP, предположительно увеличивая ликвидность для еще одного потенциального мошенничества.
В то же время, по оценке ZachXBT, есть подозрение, что те же лица могут быть вовлечены в другой текущий проект под названием ZebraLending на платформе Base. В настоящее время общая стоимость этого проекта составляет около 311 000 долларов США.
История обманных операций
Эта группа печально известна тем, что инициировала многочисленные проекты, которые собирают значительные средства с фиксированной общей стоимостью (TVL), но в конечном итоге не могут использовать их законным образом. Их тактика включает создание фальшивых документов «Знай своего клиента» (KYC) и сотрудничество с менее добросовестными аудиторскими фирмами, чтобы создать иллюзию законности. Платформы, находящиеся под их пристальным вниманием, охватывают Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche, демонстрируя их адаптивность и широкий охват в индустрии блокчейнов.
Проще говоря, частое возникновение мошенничества в мире блокчейнов подчеркивает важность сохранения бдительности внутри сообщества. Инвесторам, в частности, следует сохранять бдительность, особенно при работе с новыми проектами, такими как Blast, которые требуют больших сумм денег.
Чтобы защитить свои инвестиции, важно проверить учетные данные проекта, изучить аудиторские отчеты и понять методы перевода денег. Кроме того, наше сообщество призывает участников обмениваться информацией и сотрудничать в выявлении потенциальных случаев мошенничества, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
Защитные меры и безопасность инвесторов
В связи с ростом числа мошеннических действий растет потребность в усиленной безопасности на платформах, использующих блокчейн. Строгие процедуры проверки личности (KYC) и привлечение известных аудиторских фирм — вот некоторые шаги, предпринимаемые для защиты активов инвесторов. Кроме того, платформам необходимо улучшить свои системы мониторинга транзакций, чтобы выявлять и предотвращать продвинутые схемы отмывания денег.
Постоянное присутствие мошеннических схем на платформе Blast подчеркивает важность реализации долгосрочных стратегий безопасности в индустрии блокчейнов. Предлагая программы обучения инвесторов, делясь передовым опытом и выступая за прозрачность на всех платформах, мы можем эффективно минимизировать риски. Кроме того, сотрудничество между аналитиками блокчейнов, экспертами по безопасности и разработчиками будет иметь важное значение для создания более надежной защиты от мошеннических действий.
Почему цена биткойнов упадет до 60 тысяч долларов в преддверии сокращения вдвое, насколько низко может опуститься биткойн?
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZEX: анализ и прогноз цен на Zeta
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
2024-04-14 10:42