Более 70 человек были взяты под стражу за участие в скандале вокруг криптовалюты JPEX Exchange, что привело к финансовым потерям в размере примерно 1,6 миллиарда гонконгских долларов.
В Гонконге расследуется крупнейшее дело о финансовом мошенничестве
Ранее в четверг газета South China Morning Post сообщила об аресте этих лиц. Согласно недавнему заявлению комиссара полиции Гонконга Раймонда Сиу Чак-И, аресты произошли на острове.
«Он сообщил, что на данный момент по этому делу поступило 2636 сообщений, а общая сумма, о которой идет речь, составляет примерно 1,6 миллиарда гонконгских долларов».
В сентябре 2023 года крупнейшее дело о финансовом мошенничестве в Гонконге начало разворачиваться после объявления Bittrace о потенциальных схемах вытягивания ковров на бирже JPEX. (Вытягивание ковра — это разновидность мошеннической схемы, при которой создатели криптовалютного проекта покидают проект и забирают средства с собой, оставляя инвесторов с бесполезными активами.)
Криптовалютную биржу JPEX обвинили в участии в операции по отмыванию денег, что привело к аресту интернет-знаменитости, которая ее продвигала. Кроме того, власти Гонконга задержали шесть человек, связанных с биржей. Среди них были влиятельные лица в социальных сетях, которые рекламировали платформу и управляли безрецептурными магазинами.
Среди них были Чан Вин Йи, Джозеф Лам Чок и Шина Люн, которые были взяты под стражу. По поводу обмена было подано более 83 жалоб. Эти проблемы побудили Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ужесточить правила для цифровых активов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга определила JPEX Exchange как несанкционированную платформу, подозреваемую в сомнительных сделках. В ответ JPEX оспорил обвинения SFC, назвав их поспешными и лишенными доказательств.
На данный момент задержано 72 подозреваемых, связанных с биржей JPEX
В какой-то момент министр безопасности Крис Тан Пин Кеунг объявил, что в ходе расследования инцидента с ковриком власти конфисковали активы на сумму 11 миллионов долларов. К тому времени под стражей уже находились дюжина человек, в том числе сотрудники компании технической поддержки JPEX и известные влиятельные лица в социальных сетях.
Совсем недавно Чанг Дун-Ин, ведущий партнер, и Ши Ю, сотрудник, связанный с JPEX Exchange, были среди арестованных. Число арестованных сейчас достигло 72. Некоторые из подозреваемых освобождены под залог.
В ходе нынешнего расследования для дачи показаний был вызван Найн Чен, известный тайваньский певец, ранее связанный с JPEX. Несмотря на эти обвинения, с клиентов JPEX по-прежнему взимались чрезмерные комиссии за снятие цифровых активов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогноз курса: юань
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты AVAIL: анализ и прогноз цен на Avail
2024-04-18 21:37