23 апреля прокуратура США подала в суд документ, в котором предлагалось приговорить основателя Binance Чанпэн Чжао к тюремному заключению сроком на 36 месяцев из-за обвинений в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно последним новостям, Чжао, который оставил свой пост генерального директора Binance в ноябре прошлого года, должен получить этот приговор 30 апреля.
Чанпэн Чжао встретится с кнутом
Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, CZ (Чанпэн Чжао) может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 18 месяцев. Сообщается, что Чжао и его адвокаты решили не оспаривать слушания, которые продлятся до этого срока. В настоящее время CZ находится в США под залог в размере 175 миллионов долларов.
На слушаниях в Западном окружном суде Вашингтона прокурор США заявил: «Учитывая серьезность умышленного нарушения Чжао закона США и его последствий, тюремный срок, превышающий рекомендованный ориентировочный срок в 2 года, оправдан».
Прокуроры США обвинили CZ и Binance в намеренном нарушении американских законов. Они якобы сосредоточились на привлечении американских пользователей в рамках плана роста Binance. Несмотря на то, что они знали, что это действие подвергнет Binance юрисдикции США, они продолжали вести бизнес в нарушение этих законов в течение длительного времени.
По собственному признанию Чжао, игнорирование правил США в значительной степени способствовало расширению и финансовому успеху Binance. Он с гордостью заявил, что следование закону США ограничило бы рост и доходы Binance в течение предыдущих двух лет, включая прибыль, полученную от сетевых эффектов, как упоминается в материалах прокуратуры.
По утверждению властей США, нарушение Чжао американских законов не было непреднамеренной ошибкой или упущенной из виду деталью. Скорее, это представляло собой хорошо продуманное коммерческое решение, направленное на привлечение клиентов, расширение масштабов его бизнеса и накопление личного богатства.
Binance способствовал подозрительным транзакциям
По словам официальных лиц США, прокуроры утверждают, что Binance не раскрыла соответствующим властям около 100 000 потенциально незаконных транзакций, связанных с такими организациями, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ.
Кроме того, платформа Binance предположительно способствовала продаже материалов о сексуальном насилии над детьми и получала значительную часть доходов от программ-вымогателей. В рамках мирового соглашения Чжао, также известный как CZ, согласился выплатить 50 миллионов долларов и отмежеваться от Binance, которую он основал в 2017 году. Binance грозит штраф, в том числе уголовный штраф в размере 1,81 миллиарда долларов и реституция в размере 2,51 миллиарда долларов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты PEPE: анализ и прогноз цен на Pepe
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ARKM: анализ и прогноз цен на Arkham
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты AVAX: анализ и прогноз цен на Avalanche
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
2024-04-24 09:23