Система правосудия США запросила трехлетний тюремный срок для основателя Binance Чанпэн Чжао в ответ на предполагаемое нарушение им американских правил. Этот юридический спор продолжается уже несколько месяцев, а первоначальная дата вынесения приговора назначена на конец февраля. Однако в связи с недавними подачами новых апелляций рассмотрение этого дела отложено до последнего дня апреля.
Ранее Сэм Бэнкман, создатель биржи FTX, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за аналогичные правонарушения.
Так почему же Чанпэн Чжао сейчас в беде? Давайте обсудим это в этом блоге.
Чанпэн Чжао признает себя виновным в многочисленных нарушениях
С момента своего запуска популярность Binance быстро выросла и накопилась большая база пользователей. В настоящее время она считается крупнейшей централизованной биржей криптовалют с объемом торгов более 20,8 миллиардов долларов. Только в 2021 году объем торгов Binance превзошел объем торгов следующих четырех крупнейших бирж вместе взятых.
Несмотря на заверения в честной работе и прозрачности сделок, биржа была признана нарушающей правила. Некоторые подозревают, что биржа занималась мошеннической деятельностью и нарушением правил вскоре после начала работы в 2017 году.
В продолжающемся судебном деле Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао обвиняются в нарушении трех ключевых американских законов. Эти нарушения могут привести к штрафу в размере 50 миллионов долларов против Binance и возможному трехлетнему тюремному заключению для Чанпэн Чжао.
Запрос Министерства юстиции о дополнительных 18 месяцах тюремного заключения сверх того, что было согласовано в сделке о признании вины, был отклонен, в результате чего общий приговор составил 36 месяцев.
Ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег
Binance работает без лицензии в США и ряде других стран. Первоначально компания была основана в Китае, но из-за полного запрета на криптовалюты и связанный с ними бизнес Binance перенесла свою деятельность в Японию.
После переезда штаб-квартиры биржи в Японию выяснилось, что они проводили нелицензионные сделки. Впоследствии биржа продолжила работу в США без получения необходимой лицензии. Эта информация стала известна общественности благодаря раскрытию информации SEC.
По крайней мере с 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DOJ) расследуют Чанпэн Чжао и биржу Binance на предмет предполагаемых правонарушений. В марте 2023 года Binance столкнулась с иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинив ее в обходе американских правил и незаконной деятельности на территории США.
Binance не выполнила лицензионные требования в таких странах, как Великобритания, Япония и Таиланд.
Чанпэн Чжао нарушил санкции
В Соединенных Штатах применяются особенно строгие законы и руководящие принципы в области финансов и экономики. Недавний разговор между двумя высокопоставленными руководителями Binance показал, что, несмотря на неоднократные предупреждения, один из аспектов Binance продолжает работать без лицензии на территории США. Чтобы финансовый бизнес мог законно функционировать, необходимо зарегистрироваться в качестве предприятия денежных услуг. Однако, как сообщается, Binance игнорировала это правило в течение длительного периода.
В конце июня SEC возбудила иск против Binance по поводу сокрытия владения Binance US. Утверждалось, что фирма неправильно распорядилась средствами пользователей в этой дочерней компании. Следовательно, в ноябре Binance была обязана выплатить около 4,3 миллиарда долларов США в виде пеней и штрафов за различные уголовные правонарушения.
В этот период Чанпэн признался в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и ушел с поста генерального директора. Компания продолжила свою деятельность, получив огромный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Нарушение Закона о банковской тайне
Закон о конфиденциальности банка требует внедрения протоколов идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег, которыми компания пренебрегла. Будучи крупной платформой для торговли цифровой валютой, фирма проводила обширные транзакции без проверок KYC. Эта ситуация вызвала споры, что привело к вмешательству Чанпэн Чжао во время последовавшего кризиса.
Отказ Binance соблюдать индийский закон PMLA привел к запрету всех веб-сайтов и приложений в стране. PMLA, или Закон о предотвращении отмывания денег, направлен на контроль иностранных инвестиций в индийские банковские активы. Ходили слухи, что Binance может быть разрешено возобновить деятельность в Индии после значительного штрафа.
Последние мысли
На судебном заседании во вторник обвинение США предложило приговорить Чанпэн Чжао к трем годам лишения свободы. Они подчеркнули серьезность нарушений, произошедших в Западном округе Вашингтона. Однако команда юристов Чжао выступила против тюремного заключения. Они сослались на его раскаяние в своих действиях и выплату всех вытекающих из этого штрафов. Вместо этого они предложили в качестве потенциальных наказаний альтернативы, такие как испытательный срок или домашнее заключение.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты ZEX: анализ и прогноз цен на Zeta
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
2024-04-24 16:52