Уильям Морро был взят под стражу и обвинен Министерством юстиции США в причастности к мошенничеству с криптовалютой OneCoin. Согласно судебным документам, поданным 23 апреля в Южный окружной суд Нью-Йорка, Морро предположительно способствовал переводу 35 миллионов долларов со счетов в китайских банках на счета в Гонконге под эгидой бизнеса OneCoin в 2016 году.
В обвинительном заключении говорится, что Морро впоследствии перевел более 6 миллионов долларов со своего счета в Гонконге на принадлежащий ему счет в США, что правоохранительные органы классифицировали как мошенническое.
Признание вины и юридическое представительство
Морро охотно сдался правоохранительным органам и признал вину в сговоре с целью ограбления банка. В настоящее время он отпущен под залог, а суд по вынесению приговора назначен на 1 августа.
Морро нанял для своей защиты адвокатов Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы Cohen and Gresser, которые недавно успешно вели сложные дела о финансовом мошенничестве для крупных клиентов. Этот выбор подчеркивает сложность этого дела и серьезность обвинений против Морро.
Связи с OneCoin
Морро связан с Гилбертом Арментой через расследование Onecoin. Армента, вторая половинка основателя Onecoin Ружи Игнатовой, была приговорена к пяти годам тюремного заключения в 2023 году за отмывание примерно 300 миллионов долларов из доходов мошеннической схемы.
Один из аспектов более широкого расследования США в отношении OneCoin касается дела Морро. Американские власти предъявили обвинения нескольким другим лицам, связанным с OneCoin, в том числе соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду и бывшему руководителю по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Ирине Дилкинской.
Предыстория схемы
В 2014 году была запущена OneCoin, но только в следующем году она была раскрыта как схема Понци. Это мошенническое предприятие выманило у инвесторов примерно 4 миллиарда долларов за счет продвижения несуществующей криптовалюты.
Бизнес-возможности привлекли инвесторов обещанием существенной прибыли, которая зависела не от экономических условий, а скорее от привлечения новых членов для поддержания выплат. Ружа Игнатова, известная как «Королева криптовалют», организовала эту обманную схему. Она пропала без вести в 2017 году и позже была обнаружена в 2023 году после пятилетнего отсутствия, что сделало ее одним из самых неуловимых беглецов ФБР.
Оценка Cognition Labs достигла $2 млрд после финансирования в $175 млн
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
2024-04-24 23:51