Создатели Samourai Wallet, известные как Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, были обвинены федеральными властями в сговоре с целью отмывания денег и организации незарегистрированной службы денежных переводов.
Министерство юстиции сообщило, что через их криптовалютный тумблер прошли незаконные транзакции на сумму около 2 миллиардов долларов, что привело к множеству схем отмывания денег. Примечательно, что 100 миллионов долларов из этих средств поступили от продаж на черном рынке в даркнете.
Родригес, генеральный директор Samourai, был арестован в Пенсильвании по обвинению, в том числе в заговоре с целью отмывания денег, за что может грозить 20-летний тюремный срок. В то же время Хилл, технический директор, был задержан в Португалии за аналогичные правонарушения, включая ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег, наказуемого тюремным заключением на срок до пяти лет.
Детали кошелька Samourai
На основании открытого обвинительного заключения, представленного сегодня в федеральном суде Манхэттена, Родригес и Хилл обвиняются в создании Samourai Wallet, начиная с 2015 года. Это заявленная служба улучшения транзакций криптовалюты, которая обеспечивает повышенную конфиденциальность.
Несмотря на утверждения Министерства юстиции, две предоставляемые ими услуги Whirlpool и Ricochet предположительно функционировали как сложные схемы отмывания денег. Считалось, что транзакции, осуществляемые с помощью этих услуг, маскируют происхождение средств, полученных незаконным путем.
В течение некоторого времени через эти платформы было обработано более 80 000 биткойнов, в результате чего комиссия составила около 4,5 миллионов долларов США. Предположительно, эти услуги использовались для незаконной деятельности, такой как отмывание денег на черных рынках, таких как Silk Road и Hydra Market, а также для других мошеннических схем.
Судебные разбирательства и комментарии правоохранительных органов
Дэмиан Уильямс, прокурор США, подчеркнул серьезность обвинений против Самурая, заявив, что он служил убежищем для преступников, позволяющих осуществлять масштабное отмывание денег и обходить санкции. В обвинительном заключении раскрывается роль Родригеса и Хилла в рекламе Самураев за эту незаконную деятельность, о чем свидетельствуют различные сообщения, такие как твиты и личные сообщения.
Различные правоохранительные органы, в том числе Управление уголовных расследований IRS и ФБР, выразили благодарность за сотрудничество между различными юрисдикциями при проведении арестов. Налоговое управление США особо похвалило крупные суммы денег, которые проходили через Samourai без надлежащего надзора, подчеркнув несоблюдение нормативных требований его операторами.
Дело Министерства юстиции против Samourai Wallet является важным шагом в их более широких усилиях по пресечению незаконной деятельности в мире криптовалют. Ранее они преследовали другие сервисы по микшированию криптовалют с аналогичными намерениями. Этот арест является важным шагом в регулировании криптоплатформ и обеспечении соблюдения ими законов о борьбе с отмыванием денег, предотвращая их использование для финансовых преступлений. Кроме того, в рамках расследования Министерство юстиции конфисковало веб-сайт и мобильное приложение Samurai.
Президент Джо Байден предлагает исторический налог на прирост капитала в размере 44,6%
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогноз курса: доллар
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
2024-04-25 01:15