Европейский парламент принял новое постановление, направленное на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
ЕС поручил агентству U следить за регулированием ПОД
Для наблюдения и надзора за выполнением нового правила было создано новое агентство под названием Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Штаб-квартира AMLA будет находиться во Франкфурте. Однако закон не был официально опубликован в журнале Office Office Journal, поскольку он еще не принят Советом.
Парламент ЕС требует, чтобы регулирующие органы предоставляли в режиме реального времени и без ограничений информацию о бенефициарной собственности из национальных баз данных, которые взаимосвязаны на уровне ЕС. Эти данные будут доступны частным лицам и организациям, имеющим законное основание для их запроса, в том числе журналистам, средствам массовой информации, группам гражданского общества, компетентным органам и надзорным органам.
Тем временем эти реестры намерены пересмотреть свои базы данных, включив в них данные пятилетней давности. Важно отметить, что примерно месяц назад некоторые новостные агентства объявили, что ЕС ввел запрет на транзакции с криптовалютой с использованием непроверенных кошельков, не связанных с хранением данных.
В то время парламент ЕС только что утвердил новый пакет мер по борьбе с отмыванием денег (AML), который, по общему мнению, стал движущей силой этого спорного шага. Это событие вызвало обеспокоенность среди сторонников криптовалюты, которые беспокоились о потенциальных рыночных последствиях предложенного запрета.
Однако последнее заявление ЕС предлагает более краткое объяснение этого вопроса.
Криптовалютные биржи обязаны перед ПФР
В соответствии с новым законодательством о борьбе с отмыванием денег (ПОД) подразделениям финансовой разведки (ПФР) предоставлена возможность проверять транзакции на наличие признаков отмывания денег или финансирования терроризма. Кроме того, по закону им разрешено останавливать любые подозрительные транзакции.
Чтобы соответствовать правилам ПОД, важно тщательно проверять личность клиента путем тщательной проверки биографических данных. Если в ходе этой процедуры такие учреждения, как банки и управляющие криптоактивами, обнаруживают какие-либо подозрительные транзакции, они обязаны сообщить об этой деятельности в подразделения финансовой разведки (ПФР) или другие уполномоченные органы. В настоящее время сфера действия этого правила распространяется только на определенные группы клиентов.
Ожидается, что богатые футбольные клубы, которые часто проводят значительные финансовые операции с инвесторами и спонсорами, будут освобождены от нового правила по борьбе с отмыванием денег до 2029 года. Однако, начиная с 2029 года, такие транзакции с рекламодателями и трансферы игроков должны будут подвергаться проверка клиентов, мониторинг транзакций и сообщение о любых подозрительных действиях в подразделения финансовой разведки.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
2024-04-25 01:44