Создатели Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл в настоящее время обвиняются федеральными властями в сговоре с целью отмывания денег. Это действие согласуется с настойчивыми попытками правительства США ввести уголовную ответственность за криптоинструменты, которые способствуют смешиванию средств.
Кроме того, они полагают, что эта акция организована незаконными группами и внешними сторонами с целью сокрытия денежных переводов. С другой стороны, решение Министерства юстиции предъявить обвинение создателям Samourli Wallet вызвало споры. Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, выступает в защиту Samourai Wallet и его основателей.
Генеральный директор CryptoQuant поддерживает кошелек Samourai
В недавнем сообщении на X генеральный директор CryptoQuant заявил, что некоторые пионеры в области технологии конфиденциальности Биткойн были арестованы Министерством юстиции США. Он подчеркнул, что практика смешивания криптовалют, улучшающая конфиденциальность, сама по себе не является незаконной. Генеральный директор добавил, что сохранение конфиденциальности имеет важное значение для Биткойна, а смешивание — метод, который даже используется криптобиржами для защиты конфиденциальности пользователей, — не является преступным деянием.
Кроме того, Джу отметил, что то, считается ли функция законной или незаконной, зависит от того, как она используется, и от лежащей в ее основе мотивации. Он провел аналогию между делом о «самурайском кошельке» и использованием ножа: точно так же, как нож можно использовать законно или незаконно, цель его использования определяет его законность. Цзюй подчеркнул: «Вместо того, чтобы наказывать изобретателя, мы должны сосредоточиться на пользователе».
В объявлении выяснилось, что Родригес и Хилл подозреваются в создании, рекламе и управлении службой микширования, которая позволила совершить сделки по отмыванию более 100 миллионов долларов на подпольных рынках в даркнете. Сообщается, что с момента своего создания в 2015 году Samourai Wallet участвовал в незаконных транзакциях на сумму около 2 миллиардов долларов.
Другие обвинения предъявлены Кеонн Родригес и Уильяму Лонергану Хиллу
Кроме того, обвинение утверждало, что пара заработала около 4,5 миллионов долларов комиссионных за работу по микшированию Samourai Wallet. Их услуги имели различные функции и различные комиссии за транзакции пула. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег без разрешения. Наказания за эти преступления могут привести к тюремному заключению на срок до 20 лет за отмывание денег и до пяти лет за ведение несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Родригес схвачен, и ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение в Пенсильвании. В то же время Хилл, технический директор Samourai Wallet, был взят под стражу в Португалии и может быть отправлен в США для суда. Кроме того, чиновники конфисковали веб-сайт Samourai Wallet, расположенный в Исландии, и получили ордер на удаление его мобильного приложения из Google Play Store.
По информации Министерства юстиции (DOJ), Родригес и Хилл обвиняются в том, что призывали пользователей очищать грязные деньги с помощью их сервиса-микшера. Доказательством являются твиты и личные сообщения. Мобильное приложение завоевало популярность: его скачали более 100 000 раз.
По имеющимся данным, основатели отдали приоритет созданию платформы, устойчивой к цензуре, и продвижению экономики замкнутого цикла на черном и сером рынках. Они не стремились к широкому использованию, а сосредоточились на этих рынках, особенно во время и после пандемии COVID-19.
Они якобы пытались привлечь инвесторов, обращаясь к частным лицам на «подпольных/теневых финансовых рынках», используя рекламные материалы с пометкой «Для ограниченного распространения». Эта стратегия также включала в себя азартные игры в Интернете и защиту активов в качестве основной клиентской базы.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты PEPE: анализ и прогноз цен на Pepe
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты XRP: анализ и прогноз цен на XRP
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DOGE: анализ и прогноз цен на Dogecoin
- Прогнозы криптовалюты AVAX: анализ и прогноз цен на Avalanche
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
2024-04-25 12:27