Как опытный финансовый аналитик, я нахожу обвинения в адрес Jack Dorsey’s Block и дочерних платформ Cash App и Square глубоко тревожными. Документы, представленные бывшим сотрудником федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, позволяют предположить, что эти компании на протяжении многих лет содействуют сделкам террористических группировок и нарушают экономические санкции.
Есть серьезные подозрения, что компания Джека Дорси Block и некоторые связанные с ней платформы могут использоваться для обработки транзакций террористических организаций. Следовательно, в сообщениях указывается, что федеральные прокуроры начали расследование внутренней работы этих платформ, чтобы изучить их потенциальное участие в такой деятельности.
Убедительные доказательства против приложений Cash и Square
Как исследователь, изучающий последние финансовые новости, я наткнулся на интригующее событие: бывший сотрудник финтех-компании Джека Дорси Block (ранее известной как Square) заявил о многолетних нарушениях нормативных требований в двух ключевых бизнес-подразделениях компании. Приложение Square and Cash. Сообщается, что эти документы, подтверждающие обвинения, были переданы прокурорам Южного округа Нью-Йорка.
Как исследователь, изучающий эти документы, я обнаружил, что Square и Cash App не смогли собрать достаточно информации о клиентах для своих процессов «Знай своего клиента» (KYC). Следовательно, критически важные данные отсутствовали, что затрудняло их способность точно оценить связанные с этим риски.
Кроме того, сообщалось, что Square могла обрабатывать финансовые сделки для клиентов в странах с ограниченной экономикой. Значительная часть этих транзакций имела относительно небольшие суммы и была направлена в страны, подвергшиеся санкциям США, включая Кубу, Иран, Россию и Венесуэлу.
Block облегчает транзакции для террористов
Недавно представленный биткойн-кошелек от Block столкнулся с обвинениями, как указано в документе, в содействии транзакциям с цифровыми активами от имени террористических организаций.
Будучи исследователем, изучающим отдел соответствия в организации, я обнаружил, что его основы были слабыми с самого начала. Руководство этой важной области, ответственное за обеспечение соблюдения правил, оказалось неподходящим для этой задачи.
Как аналитик, я просмотрел заявление бывшего сотрудника и обнаружил, что многочисленные транзакции, связанные с кредитными картами, долларовыми переводами и биткойнами, не были раскрыты властям в установленном порядке. После этого разоблачения Блок не предпринял никаких усилий по изменению своих процедур, несмотря на то, что был проинформирован о нарушении безопасности. Это наблюдение вызывает опасения, что руководство и совет директоров компании, возможно, знали о незаконной деятельности, происходящей на их платформах, но предпочли проигнорировать или игнорировать ее.
Как исследователь, я не могу упустить из виду тот факт, что Cash App подвергся тщательной проверке в 2022 году после подачи Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) петиции в Окружной суд США Северного округа Калифорнии с требованием гражданского расследования. Кроме того, в начале этого года два человека сообщили властям о предполагаемых проблемах с соблюдением требований на широко используемой платформе для торговли акциями и биткойнами.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты FB: анализ и прогноз цен на Fractal Bitcoin
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- CATDOG/USD
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
2024-05-01 22:28