Как опытный финансовый аналитик, я нахожу этот случай особенно тревожным в связи с участием известного человека Максимилиана де Хооп Картье в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты, в частности USDT. Прискорбно видеть, что человек с таким престижным прошлым, как утверждается, был замешан в такой преступной деятельности.
Как исследователь, я бы сказал это так: я обнаружил новую информацию, указывающую на то, что Максимилиан де Хооп Картье, родственник известной ювелирной семьи Картье, в настоящее время находится под следствием Министерства юстиции США. Обвинения против него серьезные: его обвиняют в сговоре с колумбийским наркокартелем и использовании Tether (USDT) в качестве средства отмывания доходов, полученных нечестным путем.
Максимилиан был задержан вместе с пятью гражданами Колумбии при попытке провезти 100 килограммов кокаина и изъять огромные суммы, составляющие около сотен миллионов долларов.
Использование USDT для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков
Максимилиан и еще пять человек были арестованы правоохранительными органами за причастность к отмыванию примерно 14,5 миллионов долларов США, в основном посредством внебиржевых транзакций. Картье в настоящее время содержится под стражей в Майами, а его соратники содержатся в тюрьмах Колумбии. Согласно сообщениям властей, эта группа, в которую входили Картье, Леонардо де Хесус Сулуаге Дуке, Эрика Милена Лопес Ортис и Фелипе Эстрада Эчеверри, была частью организации по торговле наркотиками, которая отмывала огромные суммы денег с помощью криптовалют.
Сообщается, что Картье обвиняется в совершении многочисленных финансовых преступлений, приведших к незаконным сделкам на миллионы.
«Обнародованное сегодня разоблачение подчеркивает тот факт, что преступники бывают самых разных форм и форм. Максимилиан де Хооп Картье, который выдает себя за отпрыска богатой и роскошной семьи, в настоящее время находится под следствием по подозрению в организации мошенничества с банками. Власти утверждают, что он и его сообщники перевезли между Колумбией и нашей страной более 14 миллионов долларов доходов, полученных незаконным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков».
Сеть по отмыванию денег
Картье взял на себя руководство несколькими замаскированными корпорациями, чтобы реализовать свой план по отмыванию денег. Он лживо описал роль этих скрытых корпораций финансовым организациям, заявив, что они работают в секторе программного обеспечения и технологий. Однако, как говорится в обвинении Минюста, счета этих корпораций тайно использовались для несанкционированной деятельности по переводу денег.
По информации Министерства юстиции, Картье присоединился к операции по отмыванию денег еще в 2020 году и управлял несанкционированной внебиржевой торговой платформой (OTC). Связанными с Cartier предприятиями были ООО Bullpix Solutions, ООО Vintech Capital, ООО VC Innovated Technologies, ООО AZ Technologies, ООО Softmill и ООО Sun Technologies.
Как исследователь, расследующий недавние финансовые преступления, я обнаружил, что с 2020 года Cartier ведет нелицензированный бизнес по переводу денег, обрабатывая миллионы долларов в виде незаконных транзакций и преступных доходов. В настоящее время этому наследнику ювелирных изделий предъявлено четыре обвинения в предполагаемом неправомерном поведении, включая отмывание денег и сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности, а также организацию несанкционированных переводов денег.
Как криптоинвестор, я не могу не признать удобство использования Tether (USDT) для денежных транзакций благодаря его способности напрямую заменять доллары в 16 поддерживаемых блокчейнах. Однако у этого преимущества есть и потенциальные недостатки, такие как мгновенные и необратимые расчеты, которые могут быть весьма привлекательными для преступных организаций, таких как наркокартели. Важно отметить, что материнская компания Tether публично признала проблему использования USDT в незаконной деятельности и активно работает над ее решением. С моей точки зрения, для всех пользователей криптовалют крайне важно уделять приоритетное внимание прозрачности и законности наших транзакций, чтобы обеспечить долгосрочный успех и репутацию отрасли.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
2024-05-06 12:05