Как опытный криптоинвестор, я стал свидетелем немалого количества взломов и мошенничества в этой сфере. Недавние новости о том, что хакер Poloniex перевел украденные ETH на Tornado Cash, глубоко тревожат меня и многих других членов сообщества.
Хакер на бирже Poloniex перевел почти 3,3 миллиона долларов в Ethereum на тумблер Tornado Cash после 178-дневной паузы, что вызвало тревожные сигналы относительно потенциальных транзакций по отмыванию денег, связанных с этим сервисом микширования.
Хакер Poloniex переезжает через 178 дней
Как криптоинвестор после взлома Poloniex в ноябре прошлого года, я слежу за последними событиями. Хакер, ответственный за кражу 125 миллионов долларов из горячих кошельков биржи, недавно сделал примечательный шаг. Они перевели 1100 эфиров (ETH), что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов США, в санкционированный миксер монет Tornado Cash. Эта транзакция произошла партиями по 100 ETH во вторник, после того как средства бездействовали в течение почти шести месяцев.
После 178-дневной паузы неизвестный хакер инициировал 11 транзакций, отправив в Tornado Cash по 100 ETH (около 332 000 долларов США) в каждой партии. Этот неожиданный шаг добавляет существенный поворот в продолжающееся дело о взломе Poloniex. До этой транзакции 30 апреля хакер перевел 501 BTC (32 миллиона долларов на тот момент) на неизвестный кошелек, накопив в общей сложности 181 миллион долларов на нескольких блокчейнах.
Обзор взлома Poloniex
В ноябре 2023 года Poloniex, известная торговая платформа криптовалют, подверглась серьезной кибератаке, в результате которой потери составили около 125 миллионов долларов США. Владелец платформы Джастин Сан признал инцидент и пообещал выплатить компенсацию пострадавшим пользователям. Кроме того, он назначил белую награду, призывая хакера вернуть украденные средства.
На основании информации Arkham было обнаружено, что атакам подверглись многочисленные кошельки, охватывающие разные блокчейны. Примечательно, что кошелек Poloniex Hacker, который идентифицируется как таковой, перевел токены на сумму около 114 миллионов долларов США из Poloniex посредством 357 транзакций. Кроме того, блокчейн-кошелек Tron перевел 42 миллиона долларов между несколькими другими кошельками.
Роль Торнадо Кэша
Tornado Cash, протокол криптовалюты, который скрывает токены путем смешивания средств с различных кошельков в течение длительного периода, привлекает внимание тем, что, как сообщается, широко используется пресловутой северокорейской хакерской бандой Lazarus. Считается, что эта группа несет ответственность за многочисленные кражи криптовалют в США.
Как опытный аналитик, я бы сказал, что наиболее примечательным инцидентом с их участием является ограбление Axie Infinity, в ходе которого было украдено ошеломляющую сумму в 625 миллионов долларов в криптовалюте. Этой крупной краже способствовало использование Tornado Cash, инструмента смешивания, который эффективно скрывал следы этих нечестно полученных средств. После этого события Министерство финансов приняло решительные меры против Tornado Cash, наложив на него строгие санкции.
Недавно Роману Шторму и Алексею Перцеву, двум разработчикам, были предъявлены обвинения властями в предполагаемых преступлениях, таких как сговор с целью отмывания денег и ведение бизнеса по несанкционированной передаче денег.
Регуляторы борются за сокращение киберпреступности
Постоянное использование Tornado Cash группой Lazarus демонстрирует упорную борьбу между регулирующими органами и киберпреступниками, несмотря на строгие наказания. Примечательно, что криптодетектив ZachXBT раскрыл незаконные доходы этой группы на сумму около 200 миллионов долларов, преимущественно за счет использования криптовалютных тумблеров, таких как Tornado Cash, с августа 2020 года по октябрь 2023 года.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я недавно заметил интригующее событие: транзакция на сумму около 3,3 миллиона долларов в ETH была переведена в Tornado Cash печально известным хакером Poloniex. Это событие служит суровым напоминанием о сложностях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь бороться с незаконной деятельностью в этой сфере.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты PEPE: анализ и прогноз цен на Pepe
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ARKM: анализ и прогноз цен на Arkham
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты AVAX: анализ и прогноз цен на Avalanche
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
2024-05-07 16:02