Как долгосрочный криптоинвестор, я видел свою долю волатильности рынка и проблем регулирования в пространстве цифровых активов. Однако недавние события с участием Binance и обвинения в требованиях взяточничества со стороны правительственных чиновников Нигерии вызывают особую тревогу.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, сообщила во вторник, что правительственные чиновники Нигерии запросили взятку на общую сумму 150 миллионов долларов за прекращение судебного разбирательства против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
Чиновники якобы потребовали, чтобы Binance обработала скрытую транзакцию криптовалюты через один из их биржевых счетов. Однако руководство компании утверждает, что подобных сделок не совершало.
Binance попросили выплатить 150 миллионов долларов для решения проблем
7 мая Ричард Тенг, генеральный директор Binance Holdings, сообщил, что представители гипотетической администрации Бола Ахмеда Тинубу обратились к сотрудникам Binance в попытке получить значительные суммы денег для урегулирования обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Binance приложила усилия для сотрудничества с правительственными чиновниками Нигерии, проведя 8 января дискуссию, в ходе которой руководителей обвинили в правонарушениях.
За пределами места проведения к нашим сотрудникам подошли неизвестные и предложили заплатить за разрешение обвинений. Представителю юридического отдела Binance было предъявлено требование о существенном платеже в криптовалюте, который должен был быть выплачен тайно в течение 48 часов, чтобы урегулировать эти вопросы.
Как аналитик, я сталкивался с сообщениями The Peoples Gazette и The New York Times, в которых говорилось, что нигерийские правительственные чиновники пытались вымогать взятку в размере 150 миллионов долларов, чтобы отклонить продолжающиеся обвинения в мошенничестве. Однако Binance категорически отвергла эти обвинения, посчитав их безосновательными и незаконными. Несмотря на истекшие постановления суда, руководители Binance были задержаны.
Обвинения в отношении Binance и Тиграна Гамбаряна
Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, два руководителя Binance, были взяты под стражу в феврале. Это событие произошло сразу после того, как Чанпэн Чжао отказался от своей роли, а Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов для разрешения обвинений Министерства юстиции США, которое среди других преступлений обвинило криптовалютную биржу в отмывании денег.
Надим Анджарвалла сумел вырваться из рук охранников, предположительно используя криптовалюту в качестве взятки, и впоследствии нашел убежище в Кении. Однако кенийские официальные лица с тех пор опровергли сообщения о том, что они задержали Анджарваллу по этой причине.
Как криптоинвестор, я столкнулся с тревожными новостями из Нигерии. Власти страны выдвинули обвинения против Binance и одного из ее сотрудников по соблюдению нормативных требований Тиграна Гамбаряна в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Нигерийские чиновники зашли так далеко, что обвинили криптовалюту, в частности Binance, в содействии обесцениванию их валюты, найры.
Как исследователь, изучающий последние события в криптовалютной индустрии, я хотел бы поделиться тем, что генеральный директор Binance Ричард Тенг публично призвал освободить руководителя Тиграна Гамбаряна, который в настоящее время находится под стражей в Нигерии. Обращение Тэна подчеркивает важность соблюдения справедливости и корпоративной честности в этой ситуации. Суд над Гамбаряном перенесен на 17 мая.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
2024-05-07 19:13