Как аналитик с обширным опытом работы на рынке криптовалют и соблюдением нормативных требований, я считаю, что продолжающееся расследование нарушения BitMEX Закона о банковской тайне вызывает беспокойство. Умышленное игнорирование биржей законов США, в частности ее неспособность реализовать проверку «Знай своего клиента» (KYC), открыло двери для незаконной деятельности и создало серьезную угрозу целостности финансовой системы.
BitMEX, известная криптовалютная биржа, может вскоре положить конец затянувшемуся расследованию, признав вину за нарушение Закона США о банковской тайне. По данным прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка, это признанное нарушение означает игнорирование BitMEX существующих правил.
Дело BitMEX близится к окончательному закрытию
До 2020 года расследования выявили игнорирование BitMEX законов США. На начальных этапах внимание было сосредоточено на соучредителях биржи: Артуре Хейсе, Сэмюэле Риде и Бенджамине Дело. Они открыто признали, что BitMEX работает без внедрения процедур идентификации клиентов (проверок KYC).
По мнению обвинения, это способствовало использованию биржи для незаконных транзакций.
«BitMEX был определен как потенциальный инструмент для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций, подвергая финансовую систему риску. Недавнее признание вины служит напоминанием о том, что криптовалютные компании должны соблюдать законы США, если они хотят работать в пределах американской экономики. рынке, по словам Дамиана Уильямса, прокурора США».
Как исследователь, я встречал информацию о том, что соучредители уже привлечены к ответственности за причастность к нарушениям биржи. Однако важно отметить, что сам обмен, как ожидается, также столкнется с последствиями, которые будет определять окружной судья США Джон Г. Кёлтл.
Эта история развивается, следите за обновлениями!
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
2024-07-10 23:37