Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы на сложном и постоянно развивающемся рынке цифровых валют, я нахожу недавние новости о том, что британскому подразделению Coinbase грозит значительный штраф со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), как тревожными, так и разочаровывающими.
Управление финансового надзора (FCA) Великобритании наложило штраф в размере 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) на британскую дочернюю компанию Coinbase, CB Payments Limited (CBPL). Эта санкция связана с неспособностью CBPL придерживаться согласованного соглашения, направленного на предотвращение привлечения рискованных клиентов. FCA сообщило об этом штрафе в четверг, выразив обеспокоенность по поводу существенных недостатков внутреннего контроля CBPL.
Руководству Coinbase UK грозит крупный штраф
В октябре 2020 года британский филиал Coinbase, CBPL, заключил добровольное соглашение с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). В рамках этой сделки CBPL было запрещено привлекать новых клиентов, отнесенных регулирующим органом к категории «высокого риска». Кроме того, компании не разрешили оказывать услуги лицам из группы высокого риска.
Целью этого соглашения было минимизировать риски отмывания денег и сохранить аутентичность рынка. Он стремился предотвратить подозрительные транзакции в системе CBPL. Тем не менее, FCA обнаружило, что CBPL приняла и обслужила 13 416 клиентов из группы высокого риска в нарушение этих мер предосторожности. В качестве наказания за эти нарушения FCA наложило на CBPL штраф в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов США).
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
2024-07-25 13:10