Как опытный финансовый аналитик с опытом регулирования ценных бумаг, я нахожу последние действия SEC против Надера Аль-Наджи и его платформы социальных сетей BitClout одновременно интригующими и тревожными. Обвинения в мошеннических схемах с участием незарегистрированных предложений криптоактивов на сумму более 257 миллионов долларов являются серьезными, и если они правдивы, они представляют собой суровое напоминание о важности соблюдения нормативных требований в быстро развивающемся мире криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Надера Аль-Наджи, создателя платформы социальных сетей BitClout, в организации крупномасштабного мошеннического дела на сумму более 200 миллионов долларов США, связанного с продажей незарегистрированных криптоактивов.
SEC предъявила обвинения основателю BitClout
1. SEC, регулирующий орган США по ценным бумагам, выдвинул серьезные обвинения против Надера Аль-Наджи, создателя социальной сети BitClout. Они утверждают, что он разработал мошенническую криптосхему стоимостью более 257 миллионов долларов.
Сегодня SEC подала жалобу на Аль-Наджи, обвинив его в незаконной продаже собственного токена BTCLT на нашей платформе без регистрации и обманном информировании инвесторов о том, как используются средства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Аль-Наджи исказил тот факт, что средства не будут использованы для его собственной компенсации. Напротив, в иске утверждается, что он, как сообщается, потратил более 7 миллионов долларов денег инвесторов на личные расходы, такие как аренда особняка в Беверли-Хиллз и осыпание членов семьи экстравагантными денежными подарками.
1. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Аль-Наджи пытался уклониться от надзора со стороны регулирующих органов, представляя BitClout как децентрализованное предприятие «без участия корпораций», используя псевдоним «Бриллиантовые руки», чтобы создать впечатление независимости. Более того, он якобы получил юридическую оценку, основанную на искаженном описании проекта, с целью доказать, что токены BTCLT не классифицируются как ценные бумаги.
1. Гурбир С. Гревал, руководитель отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подчеркнул, что организация подходит к расследованиям дел, основываясь на экономических реалиях, а не на поверхностных ярлыках. В иске утверждается, что Аль-Наджи нарушил положения федерального законодательства о ценных бумагах, касающиеся регистрации и мошенничества.
Одновременно прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка предъявила Аль-Наджи уголовные обвинения. В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам также указаны жена, мать Аль-Наджи и корпорации, полностью принадлежащие ему, в качестве ответчиков по средствам инвесторов, которые они предположительно приобрели.
Исправленная жалоба SEC по делу Binance
SEC подала новый иск в своем продолжающемся иске против Binance, Binance.US и Changpeng Zhao. Что касается сторонних криптовалют, таких как Solana, Cardano и Polygon, SEC больше не пытается установить их статус безопасности в этом случае в настоящее время.
1. «30 июля измененный подход был раскрыт в совместном отчете о состоянии дел, представленном в Окружной суд США округа Колумбия. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила о своем плане по корректировке жалобы, затрагивая вопросы, касающиеся третьих лиц. Это изменение следует за предыдущим ходатайством Binance об отклонении иска».
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
2024-07-30 19:52