Комиссия по ценным бумагам и биржам США урегулировала обвинения в мошенничестве по делу Ideanomics о искажении информации о криптовалюте стоимостью 40 миллионов долларов

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я видел немало взлетов и падений на этом динамичном рынке. Недавнее соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Ideanomics Inc., компанией, в которой я раньше имел значительную долю, служит ярким напоминанием о рисках, присущих инвестированию в предприятия, связанные с криптовалютой и блокчейном.

💸 Портфель замерз? В ФинБолт знают, когда держать, а когда продавать, чтобы оживить твои инвестиции. Не дай эмоциям взять верх!

Присоединиться в Telegram

Проще говоря, Ideanomics Inc. согласилась на мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу обвинений в мошенничестве. Эти обвинения были сосредоточены вокруг финансовых отчетов компании, в частности, вводящей в заблуждение информации о ее доходах от криптовалюты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США урегулировала обвинения в мошенничестве по делу о искажении информации о криптовалютах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Ideanomics, Inc. вместе с некоторыми из ее высокопоставленных чиновников, таких как бывший председатель и генеральный директор Чжэн (Бруно) Ву, в обмане инвесторов относительно финансового состояния компании в период с 2017 по 2019 год. Основные обвинения связаны с искажением доходов компании, особенно с точки зрения криптовалютных активов.

После этого финансовый орган обнаружил, что Ideanomics завысила свои показатели выручки за 2019 год до более чем 40 миллионов долларов из-за обманной практики бухгалтерского учета, связанной с транзакциями с криптовалютой. Эта нечестность привела к вводящим в заблуждение финансовым отчетам, что вызвало обеспокоенность по поводу мошенничества среди акционеров и широкой общественности.

Сегодня стало известно, что компании Ideanomics Inc., ранее известной как Seven Stars Cloud Group Inc., вместе с ее бывшим председателем и генеральным директором Чжэном (Бруно) Ву предъявлены обвинения в предоставлении общественности ложной информации о финансовое состояние компании.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov), 9 августа 2024 г.

В результате расследования выяснилось, что Ideanomics, Ву, генеральный директор Альфред Пур и бывший финансовый директор Федерико Товар участвовали в многочисленных мошеннических действиях. Это включало предоставление вводящих в заблуждение прогнозов доходов на 2017 год, подачу фальсифицированного письма о намерениях аудитору компании и сокрытие личной доли Ву в компаниях, которые заключали сделки с Ideanomics. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что эти действия нарушили несколько разделов федеральных законов о ценных бумагах, в частности те, которые касаются мошенничества, отчетности и контроля.

Расчеты и штрафы

В ответ на выводы регулятора все стороны, участвующие в деле, решили снять обвинения, не признавая и не отрицая их явным образом. В частности, Ву согласился выплатить более 3,3 миллиона долларов в качестве компенсации, процентов до вынесения решения и штрафа в размере 200 000 долларов. Кроме того, он согласился на десятилетний запрет занимать любые директора или управленческие должности в публичных компаниях.

Товар и Пур согласились выдать против них приказ о прекращении противоправных действий, каждому из которых грозит штраф в размере 75 000 долларов. Более того, в течение как минимум двух лет Товару будет запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью в SEC США. С другой стороны, Ideanomics обязалась выплатить штраф в размере 1,4 миллиона долларов и привлечь внешнего консультанта для оценки и улучшения своих внутренних процедур бухгалтерского учета.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за развитием событий вокруг Ideanomics и Nvidia Corporation. Новость о соглашении Ideanomics с SEC США имеет большое значение. Тем временем Верховный суд США рассматривает апелляцию по иску о мошенничестве с ценными бумагами против Nvidia. В иске утверждается, что Nvidia исказила долю своих доходов, полученных от сектора добычи криптовалют.

По данным Coingape, 9-й окружной апелляционный суд США возобновил иск, в котором утверждается, что Nvidia и ее руководители ввели в заблуждение инвесторов относительно своих доходов от майнинга криптовалюты в 2017 и 2018 годах, предоставив ложную информацию. Шведская компания по управлению инвестициями E. Ohman J Fonder AB ведет это дело с целью взыскать убытки, причиненные предполагаемыми нарушениями Закона о биржах ценных бумаг 1934 года.

Смотрите также

2024-08-10 02:30