Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложных мировых финансовых рынках, я считаю, что недавние меры Германии по отношению к нелицензированным криптовалютным банкоматам являются разумным и необходимым шагом на пути к поддержанию целостности рынка. Будучи свидетелем многочисленных случаев, когда отсутствие регулирования приводило к финансовому хаосу и преступной деятельности в различных уголках мира, я высоко оцениваю активную позицию немецких властей.
20 августа власти Германии приняли меры против несанкционированной эксплуатации криптовалютных банкоматов, конфисковав в общей сложности 13 автоматов в 35 различных местах и около 28 миллионов долларов наличными. Этот шаг подчеркивает постоянную приверженность Германии борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с сектором криптовалют.
Германия конфисковала 28 миллионов долларов за эксплуатацию нелицензионных крипто-банкоматов
В качестве основного регулятора финансового рынка Германии BaFin сотрудничал с правоохранительными органами и центральным банком Германии, Бундесбанком, для проведения рейдов на нелицензионные банкоматы, работающие с криптовалютой. В ходе этих операций было конфисковано около 28 миллионов долларов наличными. Беспокойство возникает из-за возможности отмывания денег, поскольку эти машины функционировали без необходимых разрешений.
Крипто-банкоматы (банкоматы) служат платформами, позволяющими людям покупать и продавать цифровые валюты, такие как биткойны, с помощью наличных или кредитных карт. В Германии эти операции регулируются Законом о банковской деятельности, требующим от операторов получения разрешения. Однако в настоящее время не существует специального законодательства, регулирующего использование этих машин, что вызывает опасения по поводу их возможного неправомерного использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
В своих комментариях по поводу сделки BaFin предупредила о рисках, связанных с использованием нерегулируемых банкоматов (банкоматов). Подчеркивая свою роль наблюдателя, BaFin пообещал защитить финансовую отрасль Германии и отметил, что эта операция согласуется с инициативами, направленными на поощрение соблюдения требований и защиту потребителей.
Юридические последствия для операторов крипто-банкоматов
Как опытный специалист по соблюдению требований с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я видел свою долю регуляторных изменений и правоприменительных мер. С моей точки зрения, недавние репрессии против операторов криптовалютных банкоматов в Германии являются важной вехой в усилиях страны по укреплению нормативно-правовой базы для цифровых валют. Как сообщает AML Intelligence, всем игрокам в этой сфере крайне важно соблюдать лицензионные требования, чтобы избежать серьезных юридических последствий, которые могут варьироваться от штрафов до тюремного заключения на срок до пяти лет. Имея опыт управления рисками и соблюдения нормативных требований, я считаю, что для компаний, работающих в секторе криптовалют, крайне важно уделять первоочередное внимание соблюдению правил, чтобы защитить свою репутацию и поддерживать долгосрочный успех.
Совсем недавно власти Германии предприняли новый шаг в рамках своих постоянных усилий по контролю над рынком криптовалют. Правительство Германии привлекло внимание благодаря своим действиям с конфискованными цифровыми валютами, особенно после того, как оно ликвидировало все свои биткойны в июле 2024 года. В общей сложности эта продажа включала 3846 биткойнов, причем каждая монета оценивалась примерно в 62 604 доллара США. Большая часть этих биткойнов была ранее конфискована.
Как аналитик, я хотел бы выделить примечательное событие в глобальной борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. Например, криптовалютная биржа Binance в период с января по июль 2024 года успешно заморозила активы на сумму более 2,4 миллиарда долларов, которые были связаны с мошенничеством и мошенничеством. Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря передовым системам управления рисками платформы, которые используют искусственный интеллект и ручную проверку транзакций. .
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
2024-08-21 00:04