Как опытный исследователь, умеющий разгадывать хитросплетения финансовых преступлений и их влияние на бизнес, я одновременно заинтригован и обеспокоен недавними событиями вокруг основателя Binance Чанпэна «CZ» Чжао. Хотя приятно видеть, что наша система правосудия допускает досрочное освобождение при определенных обстоятельствах, важно помнить, что Чжао был признан виновным в серьезных нарушениях, связанных с правилами борьбы с отмыванием денег.
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, был освобожден из-под стражи в пятницу, досрочно закончив четырехмесячный тюремный срок. Его выпустили на два дня раньше срока из-за федеральных правил, которые разрешают освобождать заключенных до выходных или праздников.
В ходе моего профессионального анализа я обнаружил, что мое пребывание на посту генерального директора Binance было отмечено признанием вины за нарушения, связанные с нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Основатель Binance Чанпэн Чжао Чжао вышел на свободу
Чжао завершил свое 118-дневное заключение, которое началось в апреле после того, как он был осужден за отсутствие адекватной программы по борьбе с отмыванием денег в Binance. Помимо отбытия срока, ему пришлось выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Binance также понесла существенный штраф в размере примерно 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших корпоративных урегулирований за всю историю.
Первоначально Министерство юстиции США стремилось приговорить Чжао к более длительному сроку тюремного заключения, утверждая, что он намеренно нарушил финансовые правила ради личной и корпоративной выгоды. Однако команда защиты Чжао утверждала, что он признал свои проступки и выразил сожаление, что в конечном итоге привело к смягчению вынесенного приговора.
Представитель Федерального бюро тюрем подтвердил его досрочное освобождение, но отказался сообщить подробности обстоятельств его заключения, сославшись на правила конфиденциальности в вопросах конфиденциальности.
Это срочная новость, пожалуйста, загляните сюда, чтобы узнать больше
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты RENDER: анализ и прогноз цен на Render
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-09-28 00:38