Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я считаю недавнее дело Олумиде Осункоя, жителя Великобритании, который признал себя виновным в управлении незарегистрированными криптовалютными банкоматами, ярким напоминанием о природе Дикого Запада, которая все еще сохраняется на финансовых рынках. криптопространство.
🌙 Мечтаешь о звездных прибылях? В CryptoMoon узнаешь, когда наступает лунный рост – готовься к новым высотам!
Присоединиться в TelegramКак аналитик, я сообщаю, что являюсь первым человеком в Соединенном Королевстве, признавшим вину за незаконное использование криптовалютных банкоматов (банкоматов). Это новаторское дело свидетельствует о значительном шаге вперед в регулировании использования таких машин в нашей правовой системе.
45-летний житель Лондона признал свою вину в Вестминстерском магистратском суде за эксплуатацию незарегистрированных банкоматов с криптовалютой, подделку документов и хранение активов, полученных незаконным путем.
Предупреждение FCA: криптобанкоматы «передают деньги преступникам»
Совсем недавно Управление по финансовому регулированию (FCA) Великобритании предъявило обвинения Олумиде Осункойе за эксплуатацию как минимум 11 нелицензированных банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту. За период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года через эти банкоматы были проведены транзакции на сумму около 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что его заявка на регистрацию FCA была отклонена в 2021 году, Осункойя продолжал расширять свою сеть криптовалютных банкоматов, расположенных в магазинах розничной торговли по всей Великобритании.
Как ответственный криптоинвестор, я всегда должен тщательно проверять биографические данные клиентов и проверять их источники средств. Несоблюдение этого требования потенциально может привести к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Как заявила Тереза Чемберс, которая является совместным исполнительным директором по правоприменению и надзору за рынком в FCA, предупреждение недвусмысленно: лица, управляющие этими незаконными машинами, будут задержаны, а любой, кто их использует, по сути направляет свои средства прямо в руки преступников. элементы.
Примерно четыре недели назад Управление финансового надзора (FCA) объявило о привлечении к ответственности 45-летнего мужчину за управление несанкционированным криптовалютным предприятием; это дело Осункойи. Суд намекнул, что он, вероятно, накопил значительное состояние благодаря марже по сделкам от 10% до 60%. Утверждалось, что он сфабриковал вымышленную личность и утверждал, что продал сеть банкоматов несуществующему лицу, чтобы обойти правила FCA.
Возможное наказание – 25 лет лишения свободы
Этот случай знаменует собой первый уголовный иск, возбужденный Управлением по финансовому надзору (FCA) против незарегистрированных действий с криптовалютными активами, которые нарушают Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств 2017 года. Кроме того, это означает первые обвинения в управлении такими цифровыми активами. валютные устройства в Соединенном Королевстве.
Осункоя может провести за решеткой от двух до не более десяти лет за эксплуатацию незарегистрированных банкоматов, а также получить тюремное заключение на срок до четырнадцати лет по обвинению в хранении имущественных преступлений. Слушание приговора состоится в Королевском суде Саутварка, дата пока не объявлена.
Это убеждение приходит в то время, когда регуляторы по всему миру изо всех сил пытаются справиться с быстро меняющейся ситуацией вокруг криптовалют. В настоящее время в Великобритании нет легальных операторов криптовалютных банкоматов, поскольку для законной работы каждый такой автомат должен быть зарегистрирован в FCA.
На протяжении многих лет Управление финансового надзора (FCA) активно сотрудничает с правоохранительными органами в решении проблемы незаконных устройств, обнаруженных в Великобритании. Только в 2023 году в результате расследований они проинспектировали 34 места, находящихся под подозрением. В результате они успешно конфисковали и остановили 26 машин, работавших незаконно.
В этом году в результате мошенничества было потеряно 110 миллионов долларов
Хотя Управление финансового надзора Великобритании (FCA) работает над прекращением работы незаконных криптобанкоматов (банкоматов), эти машины широко популярны во многих других странах. Например, только в Соединенных Штатах установлено около 31 000 устройств, которые облегчают пользователям процесс покупки и продажи криптовалют.
Хотя опасения по поводу отмывания денег и нежелательной деятельности сохраняются, многие развитые страны приняли правила, направленные на минимизацию этих рисков.
Замечено, что мошенники все чаще используют криптовалютные банкоматы, о чем свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии США.
По оценкам, в этом году пользователи стали жертвами мошенничества с крипто-банкоматами, что привело к ошеломляющим потерям в 110 миллионов долларов. Эмма Флетчер, старший аналитик данных Федеральной торговой комиссии, прокомментировала эту тенденцию, заявив, что эти машины используются мошенниками больше, чем когда-либо прежде, с беспрецедентным ростом мошеннических действий по сравнению с предыдущими годами.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Посол Трампа повторяет российские «абсурды» — Зеленский
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогноз курса: евро к шекелю
- AERGO/USD
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
2024-09-30 17:30