Только что: США обвиняют четыре криптофирмы в манипулировании рынком

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как исследователь, потративший бесчисленные часы на изучение сложного мира криптовалют, я нахожу это развитие одновременно увлекательным и воодушевляющим. Репрессии США против манипулирования рынком и мошенничества в криптоиндустрии уже давно назрели, и приятно видеть, что принимаются ощутимые меры.

Как аналитик, я сообщаю, что федеральные власти Бостона предъявили обвинения Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade вместе с их соответствующими руководителями и сотрудниками по обвинениям в манипулировании рынком и мошеннической торговой деятельности в сфере криптовалют.

Расследование привело к арестам за границей, и пять человек уже признали себя виновными или согласились это сделать. Преследование, прежде всего, рассматривается как важная веха в усилиях по искоренению мошенничества в криптоиндустрии.

США борются с манипулированием рынком и крипто-мошенничеством: пятеро признают себя виновными

Основными действующими лицами в этом деле являются четыре организации — Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их руководители и сотрудники, которых обвиняют в манипулировании рынком.

9 октября, как сообщает агентство Reuters, четырем компаниям, занимающимся цифровыми валютами, и шестнадцати физическим лицам предъявлены обвинения в предполагаемых манипулировании рынком и мошеннической торговой деятельности в криптовалютной индустрии, что стало первым уголовным делом такого рода, возбужденным прокуратурой США.

р>

Федеральный…

— дб (@tier10k), 9 октября 2024 г.

Расследование, инициированное федеральными властями, базирующимися в Бостоне, включало задержания за рубежом. На сегодняшний день пять человек признали свою вину. Примечательно, что некоторые из них решили признаться в этом в рамках значительного шага в усиленных усилиях по пресечению мошеннической деятельности на рынке криптовалют.

«Это одно из первых уголовных дел против финансовых фирм в криптоиндустрии, демонстрирующее значительные усилия США по борьбе с мошеннической деятельностью на рынке криптовалют.

Недавно блокчейн-детектив ZachXBT сыграл значительную роль в поиске и возврате украденной криптовалюты на сумму около 275 000 долларов. Несчастный владелец стал жертвой мошеннической схемы, известной как социальная инженерия, в результате которой у жертв было украдено около 5 миллионов долларов. Это восстановление служит показательным примером скрытых слабостей криптосообщества, подчеркивая решающую роль подобных расследований в мониторинге и восстановлении украденных цифровых активов.

Смотрите также

2024-10-09 22:56