Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я должен сказать, что операция Token Mirrors является свидетельством растущего мастерства ФБР в навигации и демонтаже сложных схем цифрового мошенничества. Сложность, необходимая для разработки и проведения такой операции, подчеркивает растущую важность подразделений по борьбе с киберпреступностью в правоохранительных органах во всем мире.
В ходе сложной секретной операции ФБР использовало фиктивную цифровую валюту под названием «NexFundAI» для задержания лиц, причастных к манипулированию рынком и мошенническим действиям. В результате этой операции ФБР конфисковало активы на сумму более 25 миллионов долларов.
Разворачивается операция Token Mirrors
Операция под кодовым названием «Операция «Зеркала токенов»» привела к обвинению 18 человек и организаций в мошеннических действиях, связанных с цифровыми активами.
Примерно несколько месяцев ФБР проводило расследование, в ходе которого установило связи с четырьмя основными рыночными посредниками. Эти посредники оказались под подозрением за участие в перекачивающих операциях. Такие операции включают в себя манипулирование ценами активов путем их искусственного повышения перед продажей ничего не подозревающим инвесторам, что вызывает обеспокоенность в секторе криптовалют.
NexFundAI, приманка, созданная ФБР на блокчейне Ethereum, была разработана для ловли мошенников. Используя этот токен, они неосознанно раскрыли свою незаконную деятельность. По мере того как его популярность росла, бюро успешно идентифицировало и предъявило обвинения нескольким лицам в манипулировании рынком, в результате конфисковав более 25 миллионов долларов в криптовалюте. Кроме того, ФБР уничтожило множество торговых ботов, которые искусственно влияли на цены примерно 60 различных криптовалют.
Ключевые вовлеченные компании и частные лица
Представители правоохранительных органов выдвинули обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний: Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, а также четырех маркет-мейкеров. Утверждается, что они были вовлечены в обманные методы, такие как фиктивная торговля и манипулирование ценами токенов для получения незаконных откатов. Расследование ФБР привело к задержанию еще троих подозреваемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Четыре человека признали свою вину, еще один человек признал свою вину.
Согласно официальному заявлению, исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул тяжесть обвинений, подчеркнув, что они действительно значимы.
«Если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наш офис будет активно преследовать случаи мошенничества, в том числе в индустрии криптовалют.»
Ответ криптосообщества
В криптоиндустрии ведутся дискуссии относительно инновационной стратегии, которую ФБР использует для борьбы с мошенничеством в этом секторе. Некоторые игриво предположили, что агентство, возможно, «тянет коврик» на ничего не подозревающих инвесторов, но многие другие рассматривают подход ФБР как свидетельство его растущей технологической подкованности, когда дело доходит до борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
После проведения секретной операции ФБР инициировало меры по оказанию помощи тем, кто пострадал от NexFundAI и связанных с ним мошеннических токенов. Они создали специальную онлайн-форму для всех, кто мог понести финансовые потери. Те, кто сообщает о своей ситуации, потенциально могут получить помощь несколькими способами, такими как реституция и правовые гарантии как в федеральной юрисдикции, так и в юрисдикции штата.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты RENDER: анализ и прогноз цен на Render
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-10-10 16:02