Binance грозит рекордный штраф, поскольку Министерство юстиции США требует 4 миллиарда долларов

Рекордный штраф

Сообщается, что Министерство юстиции США требует 4 миллиарда долларов от Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов. Расследование в отношении Binance включает в себя несколько обвинений, включая банковское мошенничество, отмывание денег и нарушение санкций. Расследование ведут отдел по отмыванию денег и возвращению активов министерства юстиции и отдел национальной безопасности прокуратуры США в Сиэтле. Это делает его одним из самых масштабных расследований криптовалютной компании.

В рамках резолюции Binance должна выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших штрафов, когда-либо наложенных на компанию. Основатель Binance Чанпэн Чжао также может быть привлечен к уголовной ответственности по соглашению. Предлагаемое соглашение между двумя сторонами призвано найти баланс, который позволит Binance продолжать свою деятельность вместо того, чтобы рисковать крахом, который может серьезно повлиять на криптопространство.

Binance стремится минимизировать риски

Binance, со своей стороны, попыталась свести к минимуму свою уязвимость, предложив заключить соглашение об отсрочке судебного преследования. В соответствии с этим соглашением Министерство юстиции возбудит уголовное дело против Binance. Однако судебное преследование будет приостановлено, если обмен будет соответствовать определенным условиям. Это включает в себя выплату существенного штрафа и признание правонарушения. Кроме того, будет также установлен процесс мониторинга для обеспечения соблюдения требований.

Binance находится под пристальным вниманием Министерства юстиции как минимум с 2018 года. В 2020 году сообщалось, что федеральные прокуроры попросили биржу предоставить внутренние записи, связанные с ее усилиями по борьбе с отмыванием денег и связями с участием основателя Binance Чанпэн Чжао. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance, обвинив биржу в проведении тщательно продуманной операции с целью обойти федеральные законы США о ценных бумагах. Binance отвергла обвинения, пообещав решительно защищаться.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Binance в марте, обвинив биржу в умышленном уклонении от законов США о сырьевых товарах.

Потенциальное влияние на криптовалюту

Любое решение между Binance и Министерством юстиции неизбежно повлияет на отношение инвесторов к криптовалюте. Потенциально это может усилить давление на экосистему, которая уже страдает от воздействия множества расследований и обвинений против известных фирм и частных лиц в этой сфере. Ряд громких крахов также потряс криптовалютное пространство за последний год, и оно надеется оправиться после роста интереса со стороны традиционных финансовых институтов.

Сама Binance столкнулась с несколькими неудачами в своем американском подразделении, а Binance US, американская платформа компании, пошатнулась под тяжестью нескольких юридических проблем и сокращений рабочих мест. Предлагаемые штрафы против Binance и потенциальные уголовные обвинения против Чанпэн Чжао подчеркивают растущее внимание регулирующих органов, с которым сталкивается криптоиндустрия. Решение с Binance также может создать прецедент для соблюдения требований и подотчетности в сфере криптовалют.