Как исследователь с опытом в области финансов и опытом отслеживания изменений в сфере регулирования в криптовалютной индустрии, я считаю, что выбор Forensic Risk Alliance (FRA) Министерством юстиции США (DOJ) в качестве наблюдателя за Binance Holdings является интригующим событием.
Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США (DOJ) выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) вместо ведущей юридической фирмы Sullivan & Cromwell в качестве наблюдателя Binance Holdings Ltd в текущих расследованиях. Это решение было принято в рамках расследования Министерства юстиции США в отношении Binance и сделки о признании вины, связанной с предполагаемыми нарушениями правил США по отмыванию денег и торговых санкций.
Министерство юстиции выбирает FRA для наблюдения за Binance
Министерство юстиции США выбрало Forensic Risk Alliance (FRA) для надзора за деятельностью Binance Holdings. Согласно информации из неназванных источников, FRA было отдано предпочтение перед Sullivan & Cromwell и другим основным конкурентам.
Управлению финансового регулирования (FRA) была поручена роль надзора за соблюдением Binance соглашения о признании вины с Министерством юстиции (DOJ). В результате Binance предоставит FRA доступ к записям, объектам и персоналу своей компании. В свою очередь, FRA будет отвечать за информирование правительства о транзакциях Binance по обмену криптовалютой. Эта договоренность была заключена после признания Binance вины и уплаты штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в ноябре 2021 года. Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао признался в обвинениях и согласился сдаться, получив 30 апреля 2022 года четырехмесячный тюремный срок.
Как криптоинвестор, я заметил, что когда речь идет о важных новостях отрасли, иногда мы сталкиваемся с расплывчатыми заявлениями из официальных источников. Например, «Министерство юстиции отказалось от комментариев». Проще говоря, я бы перефразировал это так: «Я обратился в Министерство юстиции, чтобы узнать мнение о последних событиях, но они решили на данный момент не делать заявления». Аналогично, я пытался связаться с юридическими фирмами Sullivan & Cromwell и FRA, но пока не получил никакого ответа. Итак, проще говоря: «Я отправил запросы Салливану, Кромвелю и FRA, чтобы получить их мнение, но они мне еще не ответили».
FRA превосходно проводит расследования случаев коррупции и мошенничества, а также обеспечивает соблюдение нормативных требований. Они предоставляли консультационные услуги Gunvor SA, компании по торговле сырьевыми товарами, базирующейся в Женеве, во время переговоров с Министерством юстиции об урегулировании спора о взяточничестве за рубежом на сумму 660 миллионов долларов.
Binance находится под пристальным вниманием правительства
Криптовалютная биржа Binance будет продолжать находиться под пристальным вниманием Forensic Risk Alliance (FRA) в течение следующих трех лет. Для этой цели FRA получит значительные финансовые ресурсы. Первоначально Салливан и Кромвель были сильными претендентами на эту роль, но их предыдущая работа с FTX привела к разногласиям, которые в конечном итоге подтолкнули правительство к другому выбору.
Несколько человек, понесших финансовые потери из-за упадка FTX, обвинили Салливана и Кромвеля в игнорировании мошеннических действий, предположительно осуществленных соучредителем Сэмом Бэнкман-Фридом. Тем временем новое руководство FTX настойчиво опровергает подобные утверждения и высоко оценивает усилия по исправлению ситуации.
Несмотря на это, ожидается, что Салливан и Кромвель будут выбраны Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FCEN) Министерства финансов на отдельную пятилетнюю роль по мониторингу в Binance.
В настоящее время решение Binance относительно совместного ходатайства об отклонении продолжающегося иска Mango Markets является неизбежным. Binance утверждает, что недавняя заявка Министерства юстиции США по этому делу противоречит позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам относительно незарегистрированного статуса стейблкоинов, таких как BUSD, о чем ранее сообщал CoinGape. Это несоответствие может потенциально повлиять на исход судебного процесса.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты PUPS: анализ и прогноз цен на Pups (Bitcoin)
- Анализ цен на криптовалюту 12-26 БИТКОИН: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, BITTENSOR: TAO, FANTOM: FTM, CELESTIA: TIA, ИНТЕРНЕТ-КОМПЬЮТЕР: ICP
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Стоит ли инвестировать в KASPA в 2024 году?
- В сериале HBO «Я не монстр: убийства Лоис Рисс» рассказывается, что заставило женщину убить своего мужа
- Фарткоин Truth Terminal вырос на 62,400%, достигнув суммы в 25 миллионов долларов
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
2024-05-10 21:50