Как исследователь, я внимательно следил за развитием нормативно-правовой базы Binance и ее постоянными проблемами в различных юрисдикциях по всему миру. Недавний штраф, наложенный канадским FINTRAC за предполагаемое несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT), является лишь одним из многих примеров, которые подчеркивают сложную нормативную ситуацию Binance.
Binance, известная международная платформа для торговли криптовалютой, официально оспорила штраф в размере 5,8 миллиона канадских долларов, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. В санкциях утверждается, что Binance нарушила правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Апелляция была подана 5 июня в Федеральный суд Канады.
Binance оспаривает штраф FINTRAC в размере 4,4 миллиона долларов в суде
Действия FINTRAC указывают на потенциальные проблемы в бизнес-операциях Binance, в частности, на отсутствие у них регистрации в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг и несообщение о транзакциях на сумму более 10 000 долларов США. В ответ Binance утверждает, что их услуги не предназначены для жителей Канады. Кроме того, компания объявила о своих планах покинуть канадский рынок в мае 2023 года, причем сложная нормативно-правовая база стала важным фактором, повлиявшим на это решение.
Как криптоинвестор, я заметил, что стычки Binance с канадскими регуляторами не являются единичным инцидентом. Проблемы их соблюдения привлекли внимание различных органов власти по всему миру. Продолжающаяся апелляция в Канаде служит напоминанием о более широкой проблеме, с которой сталкивается Binance, преодолевая сложную глобальную нормативную базу.
Binance добилась снятия обвинений в Нигерии
Проблемы регулирования, с которыми сталкивается Binance, выходят за пределы Канады. Совсем недавно биржа достигла существенного соглашения с властями США на общую сумму 4,3 миллиарда долларов после обвинений, аналогичных тем, которые выдвинула FINTRAG. В результате Чанпэн Чжао, предыдущий генеральный директор, ушел в отставку после признания в совершении уголовного преступления и в настоящее время отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.
Министерство юстиции США еще больше усложнило ситуацию с Binance, поручив Forensic Risk Alliance контролировать процедуры соблюдения требований в течение следующих трех лет. Этот шаг последовал за спорными дебатами, в ходе которых юридическая фирма Sullivan & Cromwell, замешанная в деле о банкротстве FTX, была дисквалифицирована от выполнения этой задачи.
Помимо сложных юридических и нормативных проблем, с которыми сталкивается Binance, она также сталкивается с операционными проблемами. Недавно двое высокопоставленных чиновников были задержаны в Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Эта неудача усугубляет трудности компании в управлении международными бизнес-операциями и поддержании безупречной репутации в сфере регулирования. Однако на прошлой неделе были хорошие новости: Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) сняла обвинения с Binance, что привело к значительной победе биржи в этой стране.
Соучредитель Binance в режиме контроля ущерба из-за расового мем-сообщения
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
2024-06-20 02:11