Биткойн-инвестор Фрэнк Альгрен приговорен за налоговое мошенничество с прибылью в 4 миллиона долларов

Как опытный криптоинвестор из Остина, штат Техас, я видел свою долю взлетов и падений в этом диком мире цифровых активов. Но недавний приговор Фрэнку Альгрену за налоговое мошенничество заставил меня задуматься. Хотя я понимаю привлекательность необъявленных прибылей, действия г-на Альгрена являются суровым напоминанием о том, что закон применяется к криптовалюте так же, как и к традиционным инвестициям.

🎁 Бесплатные токены? Да, это реально! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептикам уже нечего терять. Лови момент!

Присоединиться в Telegram

Фрэнк Альгрен, один из первых биткойн-инвесторов из Остина, штат Техас, был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество из-за несообщенной прибыли от криптовалюты. Это дело имеет большое значение, поскольку, как заявило Министерство юстиции (DOJ), это первый известный судебный процесс по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в США, посвященный исключительно криптовалюте.

Биткоин-инвестор Фрэнк Альгрен осужден за налоговое мошенничество

По данным Министерства юстиции, было установлено, что Альгрен не смог точно указать прирост капитала, который он получил от продажи биткойнов на сумму примерно 3,7 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год. Вместо того, чтобы правдиво сообщать обо всех транзакциях с криптовалютой в своих налоговых декларациях, как это требовалось, Альгрен манипулировал первоначальную стоимость своих биткойн-активов, искусственно увеличивая покупные цены, чтобы минимизировать сумму налогооблагаемого дохода.

Еще в 2015 году Альгрен приобрел на Coinbase 1366 биткойнов, каждый из которых стоил менее 500 долларов. Затем, в октябре 2017 года, он обналичил 640 из этих биткойнов по цене примерно 5807 долларов за биткойн, в результате чего доход составил около 3,7 миллиона долларов.

Деньги были выделены на покупку недвижимости, в том числе дома в Парк-Сити, штат Юта. Тем не менее, Альгрен представил фальсифицированную налоговую декларацию за 2017 год, завысив фактические расходы на покупку и тем самым занизив заявленный прирост капитала.

Использование крипто-миксеров и переводов через кошельки для сокрытия средств

В 2018 и 2019 годах Фрэнк Альгрен упорно уклонялся от уплаты налогов, поскольку он не задекларировал более полумиллиона долларов, заработанных на дополнительных продажах биткойнов. Власти сообщили, что он использовал сложную тактику для сокрытия своих транзакций. Эта тактика включала перемещение средств между различными цифровыми кошельками, личное участие в операциях с наличными и использование крипто-микшеров для обеспечения анонимности во время переводов биткойнов.

По данным Министерства юстиции, было указано, что Альгрен ранее демонстрировал осведомленность о таких методах. Это было подтверждено сообщением в блоге от 2014 года, где он рассказал об использовании миксеров для повышения анонимности в криптовалютных транзакциях. Финансовые потери из-за действий Альгрена превысили 1 миллион долларов налогов.

Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт Голдберг прокомментировал приговор, заявив:

Альгрен обманул своего бухгалтера относительно размера своего заработка и пытался скрыть прибыль хитрыми методами. За это обманное поведение ему грозило два года тюремного заключения.

Наказания, наложенные на Фрэнка Альгрена

По истечении срока тюремного заключения судья Роберт Питман обязал Альгрена провести дополнительный год под надзором и выплатить правительству США компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов. Подразделение уголовных расследований IRS подчеркнуло, что они могут отслеживать и расследовать транзакции с криптовалютой.

Как аналитик, я бы перефразировал это заявление следующим образом: «В данном случае ясно, что никто, независимо от его статуса, не освобожден от закона. Наша команда, оснащенная необходимыми инструментами и знаниями для отслеживания финансовых операций, может отслеживать деятельность, связанную с традиционными валютами, национальными валютами, такими как песо, или даже цифровыми валютами, такими как криптовалюта.

По мере развития ситуации стоимость Биткойна остается высокой. Аналитическая фирма Matrixport ожидает, что к концу следующего года биткойн может вырасти примерно до 160 000 долларов. Несмотря на взлеты и падения на рынке, популярность Биткойна как финансового актива неуклонно растет, и в настоящее время он торгуется на уровне около 101 046 долларов.

Смотрите также

2024-12-13 21:50