Бывшему партнеру исполнительного директора FTX предъявлено обвинение в нарушениях финансирования предвыборной кампании в США

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, потративший бесчисленные часы на изучение лабиринта криптовалютных бирж и связанных с ними юридических проблем, я одновременно очарован и встревожен продолжающейся сагой вокруг FTX. Последнее обвинение против Мишель Бонд, бывшего партнера высокопоставленного руководителя FTX Райана Саламе, является еще одной главой в этой увлекательной, но поучительной истории.

Юридические проблемы, связанные с экс-руководителем FTX Райаном Саламе, обострились после того, как его партнерша Мишель Бонд была обвинена в нарушении правил финансирования избирательной кампании в США. Бонд, у которой была неудачная попытка получить место в Конгрессе в 2022 году, как утверждается, использовала средства, связанные с ныне рухнувшей биржей криптовалют, для финансирования своей политической кампании.

Как бывший следователь с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я видел множество случаев корпоративных должностных преступлений, оставивших после себя разрушительный след. Последнее обвинение против несуществующей биржи не является исключением; это служит суровым напоминанием о том, насколько далеко идущими и разрушительными могут быть последствия таких действий. Федеральное расследование деятельности компании выявило запутанную паутину обмана, которая подчеркивает продолжающиеся последствия ее краха. Масштаб этих расследований подчеркивает важность ответственности в деловой практике и необходимость тщательного надзора для предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем.

Экс-партнеру FTX предъявлены обвинения в нарушении предвыборной кампании в США

Мишель Бонд, 45 лет и ранее связанная с организацией по торговле криптовалютой, известной как Ассоциация рынков цифровых активов, в мае 2022 года начала кампанию, представляя 1-й избирательный округ Нью-Йорка. Однако федеральные следователи утверждают, что Бонд получил 400 000 долларов от FTX предположительно через фальшивый консалтинговый контракт, заключенный Райаном Саламе, топ-менеджером биржи.

Примечательно, что утверждается, что эти средства позже были направлены на ее избирательную кампанию, что противоречит правилам, запрещающим корпорациям делать пожертвования на политические кампании. В обвинительном заключении, обнародованном федеральными прокурорами Манхэттена, дополнительно утверждается, что Бонд получила дополнительные средства от Саламе, которые были переведены на ее личный счет и использованы для усиления ее предвыборной деятельности.

Тем временем Бонду предъявлено четыре обвинения, которые связаны с незаконными пожертвованиями, такими как их причинение и получение. Эти обвинения подчеркивают продолжающееся расследование правительства в отношении FTX и связанных с ней организаций, несмотря на тюремное заключение соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида на 25 лет из-за его участия в масштабной финансовой афере.

В настоящее время Бонд сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку ее партнер Саламе в настоящее время находится в тюрьме на 7,5 лет из-за его участия в незаконных сделках на несуществующей бирже. В недавнем заявлении в суд Саламе заявил, что прокуратура нарушила свое обещание прекратить любое расследование в отношении Бонда, если он признает свою вину.

Вместо этого правительство отвергло эти обвинения как необоснованные, что в конечном итоге привело к обнародованию обвинительного заключения Бонд и предстоящему судебному слушанию.

Продолжающиеся юридические последствия краха криптовалютной биржи

1) Ситуация с Мишель Бонд подчеркивает масштабные последствия краха FTX и решимость федерального правительства привлечь к ответственности виновных. Несмотря на то, что Саламе заключила сделку о признании вины, расследование транзакций несуществующей биржи продолжается, и новые обвинения выдвигаются против лиц, связанных с компанией.

В продолжающейся череде юридических проблем обвинение Бонда является лишь последним примером. Поскольку Бонд готовится противостоять этим важным обвинениям, неясно, что это означает для других, связанных с биржей.

Продолжающееся судебное дело по поводу обрушения торговой платформы еще не завершено, поскольку власти все еще раскрывают весь масштаб неправомерных действий, связанных с ее падением. Стоит отметить, что это открытие произошло в процессе реализации плана реструктуризации FTX, который получил существенную поддержку кредиторов.

Смотрите также

2024-08-22 22:58