Ах, Управление по обеспечению соблюдения Индии наконец решило сыграть героя в саге BitConnect, воспользовавшись крипто -активами в 190 миллионов долларов! 🎭 Эта восхитительная драма разворачивается спустя годы после BitConnect, эта очаровательная схема Ponzi с 2016 года, оставила инвесторов по всему миру, чувствуя себя довольно глупыми, поскольку ее токен упал с ослепительных 521 доллара до 1 доллара. Поговорим о падении от благодати! 😏
ЭД Индии изъяла 190 миллионов долларов в крипто
15 февраля ED в Ахмедабаде со всей перенастрошей режиссера объявил о захвате цифровых активов на сумму около 1646 крор (190 миллионов долларов). Эта небольшая эскапада стала возможной в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) после некоторых довольно сочных информационных отчетов первых (FIRS), поданных криминальным полицейским участком CID в Сурате. Кто знал, что преступность может быть так организована? 🕵♂️
Но подождите, еще не все! Наряду с криптографией власти также изъяли скромные 15 582 долларов наличными, роскошный внедорожник (потому что почему бы и нет?) И коллекцию цифровых устройств во время их рейдов в Гуджарате. Можно только представить волнение! 🚗💸
Наши старательные оперативники ED обнаружили, что операторы BitConnect развернули сеть транзакций, используя несколько крипто -кошельков. Тем не менее, благодаря их расширенным методам отслеживания и разбрызгиванию интеллектуальных сборов, им удалось определить ключевые кошельки и их контроллеры. Браво! 👏
Фон мошенничества
BitConnect, этот незарегистрированный любимый из крипто -мира, создал обширную сеть промоутеров, которые заработали комиссии от очаровательных новых инвесторов в их складке. Основатель платформы, Сатиш Кумбхани, был обвинен Министерством юстиции США в феврале 2022 года за организацию этого грандиозного мошенничества. Довольно вдохновитель, не так ли? 🎩
Под его прозрачным руководством BitConnect удалось собрать потрясающие 2,4 миллиарда долларов до его занавеса в 2018 году, после некоторых довольно суровых заказов регуляторов США. Трагический конец довольно театральному выступлению! 🎭
Благодаря продолжающемуся расследованию ЭД и недавним захватом активов власти усиливают свои усилия по привлечению этих очаровательных виновных к ответственности. Можно только надеяться на продолжение! 🍿
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к бату
- Распутываем умопомрачительный поворот в финале второго сезона «Бункера»!
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Дата листинга Zoo Airdrop: Какова будет цена токена ZOO при запуске?
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- 46 самых ожидаемых телешоу 2025 года
- Is Trump’s Paper-Straw Ban Really About His Shark Phobia?
- Прогноз курса: юань
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
2025-02-16 18:08