Ах, австралийский центр транзакций и анализ, или Austrac, как он предпочитает, чтобы его называли, решили сыграть роль школьного учителя, предупреждая обмены криптовалюты и поставщиков денежных переводов, чтобы привести к линии законов о отмывании против денег. Или или иначе! 😱
В довольно драматическом пресс -релизе агентство объявило о том, что в настоящее время тщательно изучает более 50 провайдеров, как ястреб, смотрящий на свою добычу. Недавно это предприняло решительные действия против 13 из этих злоупотреблений. Брендан Томас, генеральный директор, со всеми гравитами шекспировского актера, сообщил, что в прошлом году они отменили, приостановили или просто отказались возобновить регистрацию девяти поставщиков. Можно только представить, что вздохи неверия повторяют через залы этих обменов!
Похоже, что эти поставщики не совсем задумались с Законом о финансировании борьбы с отмыванием денег и контртеррористическим финансированием. Томас, тоном, который можно было бы описать только как зловещий и слегка удивленный, добавил:
«Еще 2 поставщика имели условия в их регистрации, и теперь они уведомляются — неспособность выполнить эти условия может привести к приостановлению или отмене их регистраций».
Последний разборка последовало за годичным расследованием компаний, которые, возможно, играли быстро и свободно с их подозрительными сделками. Austrac, в своей бесконечной мудрости, наложил ограничения на двух поставщиков, предупредив, что любые дальнейшие ошибки могут привести к довольно резкому прекращению их регистраций. Поговорите о драматическом выходе! 🎭
Между тем, несколько руководителей из таких компаний, как Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Traveling and Exchange Pty Ltd и B-Paywize Pty Ltd, теперь сталкиваются с музыкой, обвиняются в преступлениях или запутались в юридических проблемах. Однако было обнаружено, что Jinte Net Blockchain Pty Ltd и Digi-Send E-Money Pty Ltd работают, которые, как совершенно забавно, больше не требуют регистрации. Как удобно! 😏
В результате судьбы осажденные биржи FTX Express и Zipmex Australia были бесцеремонно удалены из реестра обмена цифровой валютой после подачи заявления о банкротстве. Austrac отметил, что значительная часть расследований финансовых преступлений препятствует неспособности этих обменов раскрыть подозрительные транзакции. Кто бы мог подумать, что честность — лучшая политика? 🤷♂️
«Предприятия, работающие в этом пространстве, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас», — предупредил Томас, звуча как родитель, который собирается конфисковать видеоигру ребенка.
С января 106 компаний получили напоминания о соответствии от Austrac. С помощью своей крипто -рабочей группы регулятор пообещал присмотреться на 417 зарегистрированных бирж криптовалют в Австралии. Можно только надеяться, что у них достаточно кофе, чтобы бодрствовать! ☕
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Распутываем умопомрачительный поворот в финале второго сезона «Бункера»!
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Is Trump’s Paper-Straw Ban Really About His Shark Phobia?
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Дата листинга Zoo Airdrop: Какова будет цена токена ZOO при запуске?
- Прогнозы криптовалюты VIRTUAL: анализ и прогноз цен на Virtuals Protocol
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
2025-02-17 11:36