ФБР выпустило фальшивый токен «NexFundAI» для выявления мошенничества с криптовалютой

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с многолетним опытом отслеживания киберпреступлений и цифровых активов, я восхищаюсь инновационным подходом Федерального бюро расследований к борьбе с крипто-мошенничеством. Операция NexFundAI — беспрецедентный шаг, демонстрирующий решимость ФБР защитить инвесторов от этих вредоносных действий.

По мере развития технологий растет проблема мошенничества в секторе криптовалют, что побуждает такие организации, как ФБР, разрабатывать более разумные стратегии борьбы с ним. Одной из таких стратегий является инновационный шаг ФБР: они представили фиктивный криптотокен под названием NexFundAI в качестве уловки с целью раскрыть крупномасштабные киберпреступления в криптоиндустрии.

Как исследователь, раскрывающий тайную деятельность, я недавно оказался в центре успешной операции, которая привела к выявлению и задержанию мошенников. В то же время политический ландшафт в Соединенных Штатах кипит от энергии: предвыборные митинги и выступления достигают апогея, сопровождаемые обещаниями регулирования криптовалют. Неожиданно даже влиятельный владелец Tesla неожиданно появился на одном из митингов Трампа, выразив свой голос в поддержку бывшего президента в речи Илона Маска.

ФБР представило NexFundAI, чтобы заманить рыночных мошенников

Каждый день количество крипто-мошенничества на рынке стремительно растет. Это заставило ФБР мыслить стратегически и создать приманку, чтобы поймать этих мошенников. Они представили токен Ethereum под названием NexFundAI, который быстро вызвал интерес этих мошенников.

Как аналитик, я обнаружил, что некоторые незаконные схемы, часто называемые мошенничеством «накачка и сброс», манипулируют ценами на криптовалюту различными методами. Во-первых, они искусственно завышают цены на токены, чтобы привлечь новых инвесторов. Впоследствии они организуют крах рынка, получая значительную прибыль, в то время как инвесторы несут убытки. Недавно ФБР разоблачило 18 человек, в том числе четыре криптокомпании, четыре рыночные фирмы и их сотрудников, как подробно описано в пресс-релизе.

Ух ты, этот случай стал еще более безумным

ФБР представило цифровую валюту под названием «Токен NexFundAI» и наняло компании, находящиеся под следствием, для оказания помощи в их задержании.

ФБР приняло инновационную меру, создав собственный криптовалютный токен и фирму с целью отслеживать, препятствовать и, возможно, перехватывать незаконные транзакции.

— дб (@tier10k), 9 октября 2024 г.

Эти мошенники искусственно завысили стоимость более 60 цифровых токенов, в том числе токена Сайтама, рыночная стоимость которого когда-то составляла 7,5 миллиардов долларов. Примечательно, что они заручились помощью манипуляторов на финансовых рынках, некоторые из которых были пойманы в ходе этой секретной операции. Кроме того, важно отметить, что ранее ФБР конфисковало около 5 миллиардов долларов в результате мошенничества с забоем свиней, продемонстрировав свою приверженность борьбе с такой незаконной деятельностью.

Как работала эта спецоперация Федерального бюро расследований?

Команда реализовала все необходимые шаги для выпуска токена безопасности NexFundAI. По прошествии подходящего периода мошенники объединили усилия с командой, чтобы повысить производительность токена. Один из преступников, назвавший себя вдохновителем, рассказал, что его фирма манипулировала торговой деятельностью, используя ботов для одновременной покупки и продажи токенов на централизованных биржах криптовалют, тем самым искусственно завышая объем торгов.

У ФБР возникли подозрения, когда этот вдохновитель потребовал личной встречи и потребовал первоначального платежа в размере 2000 долларов. В результате в среду восемнадцать человек предстали перед судьей в суде, некоторые из которых уже признали свою вину. Среди них были четыре маркет-мейкерские фирмы: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Примечательно, что ZM Quant и My Trade хорошо известны и были замешаны в многочисленных крипто-мошенничествах, включающих практику фиктивной торговли с целью искусственного завышения цен на токены.

Кроме того, важно отметить, что ФБР конфисковало не только более 25 миллионов долларов в криптовалюте, но и ряд автоматических ботов для торговли криптовалютой. Эти боты служили основными инструментами манипулирования рынком криптовалют и содействия мошенничеству. В случае признания виновными этим лицам может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет по обвинениям, связанным с электронным мошенничеством и манипулированием рынком криптовалют.

Как криптоинвестор, я слежу за NexFundAI, который в настоящее время котируется и торгуется примерно по 0,00000002066 долларов США за токен. По данным DEXScreener, рыночная капитализация составляет около 86 тысяч долларов. Также имеется значительный объем торгов — около 3,6 миллиона долларов, но стоит отметить, что эта цифра заметно снизилась после недавнего раскрытия спецоперации ФБР.

Министерство юстиции ужесточает меры в отношении мошенничества с криптовалютами

Министерство юстиции (DOJ) занимает твердую позицию в отношении мошенничества с криптовалютой, учитывая, что только в этом году в первой половине 2024 года было украдено около 679 миллионов долларов, а еще 230 миллионов долларов были потеряны из-за инцидента со взломом WazirX.

Рассматриваемая тема ФБР представляет собой самое значимое уголовное дело Министерства юстиции против компаний, оказывающих финансовые услуги, причастных к манипулированию рынком. Ранее в апреле Министерство юстиции предъявило обвинение и осудило Авраама Айзенберга, ключевого игрока в инциденте с фальсификациями на Mango Markets.

Смотрите также

2024-10-10 11:04