Как человек, который ценит безопасность и законность моих финансовых транзакций, я полностью согласен с предупреждением ФБР против использования не соответствующих требованиям услуг по переводу денег в криптовалюте. Риски, связанные с этими платформами, не стоят того, чтобы на них идти, особенно если существуют зарегистрированные и совместимые альтернативы.
🚀 Пристегнись – взлёт начинается! В Ракете новости летят так быстро, что ты успеешь только моргнуть. Лови космический экспресс!
Присоединиться в TelegramФБР предупреждает население в целом: держитесь подальше от незарегистрированных криптовалютных платформ, функционирующих как предприятия денежных услуг (MSB) в рамках Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США.
Использование несоответствующих платформ несет в себе как юридические, так и финансовые риски. В первую очередь эти риски связаны с платформами, которые игнорируют правила борьбы с отмыванием денег (AML) и рекомендации «Знай своего клиента» (KYC).
Выделены юридические и финансовые риски
Согласно заявлению ФБР, крайне важно убедиться, что какой-либо поставщик криптовалютных услуг зарегистрирован должным образом. Незарегистрированные сервисы могут привести к серьезным осложнениям, особенно во время рейдов правоохранительных органов на эти платформы. Пользователи таких незарегистрированных сервисов рискуют потерять доступ к своим средствам, если эти платформы будут закрыты из-за незаконной деятельности. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) создала инструмент, который позволяет проверить, имеет ли криптобизнес необходимую юридическую регистрацию в качестве бизнеса по оказанию денежных услуг (MSB).
Недавние действия правоохранительных органов в первую очередь были направлены против незарегистрированных платформ перевода криптовалюты, что привело к финансовым сложностям для клиентов, чьи средства были смешаны с доходами, полученными незаконным путем.
Я проанализировал недавний случай, когда ФБР совместно с Tether удалось вернуть доллары США на сумму 1,4 миллиона долларов, которые были украдены с помощью эксплойтов, специально нацеленных на пожилое население. В этом случае мошеннические объявления службы поддержки клиентов использовались в качестве приманки, чтобы заставить жертв перевести свои средства для предполагаемой защиты. Однако после этого эти люди лишились возможности получить доступ к своим собственным деньгам.
Рекомендации по безопасным криптосервисам
ФБР советует широкой общественности избегать криптовалютных платформ, которые не могут получить необходимую информацию «Знай своего клиента» (KYC), включая имена, адреса и даты рождения. Сбор этих данных необходим для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечения безопасности финансовых транзакций.
ФБР советует не проводить транзакции с криптовалютой через мобильные приложения без предварительной проверки их соответствия федеральным законам. Тот факт, что приложение доступно в официальных магазинах приложений, не означает автоматически, что оно соответствует требованиям законодательства.
Инструменты и ресурсы проверки
В интересах населения ФБР советует использовать инструмент проверки регистрации FinCEN, чтобы гарантировать, что любая служба криптовалютных транзакций соответствует федеральным правилам. К сервисам, соответствующим требованиям и перечисленным в базе данных FinCEN, относятся Coinbase и Kraken (Payward Financial Inc).
Использование этого инструмента позволяет пользователям проверять легитимность и соблюдение правил выбранных ими платформ, снижая риск взаимодействия с нелицензионными организациями.
Stripe вернет криптовалютные платежи с помощью USDC на Solana
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Посол Трампа повторяет российские «абсурды» — Зеленский
- Прогноз курса: евро к шекелю
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE
- Этель Кейн полностью взорвала социальные сети из-за недавнего политического заявления
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
2024-04-26 00:49