Как опытный аналитик с многолетним опытом за плечами, я видел бесчисленное количество случаев мошенничества и обмана в финансовом мире. Однако этот конкретный случай с участием Ку Ичиока Уильяма вызвал у меня одновременно возмущение и некоторое удивление.
Как аналитик, я недавно узнал, что федеральный судья обязал Ку Ичиоку Уильяма, 30-летнего жителя Нью-Йорка, выплатить ошеломляющую сумму в 36,4 миллиона долларов. Это решение связано с его участием в схеме мошенничества с криптовалютой, в которой средства, вложенные в криптовалюту и торговлю на Форексе, были распоряжены неэффективно. По сути, он был признан виновным в неправильном обращении с этими инвестициями.
В Окружном суде США Северного округа Калифорнии судья Винс Чабрия вынес решение. В соответствии с этим приговором Ичиоке было поручено выплатить пострадавшим сторонам 31 миллион долларов и дополнительно 5 миллионов долларов в виде штрафов, как это определено Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Федеральный судья приговорил к штрафу в 36 миллионов долларов за мошенничество с криптовалютой
В июне 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Ичиоку в проведении мошеннических операций с криптовалютой и иностранной валютой (форекс). Эта схема якобы обманула инвесторов, пообещав им доход в размере 10% каждые тридцать рабочих дней. Однако вместо того, чтобы инвестировать средства, как было обещано, Ичиока, как сообщается, использовал деньги на свои собственные расходы, такие как покупка предметов роскоши, таких как часы, ювелирные изделия и автомобили.
Согласно постановлению федерального судьи, Ичиока был признан виновным в объединении денег инвесторов со своими личными средствами и фабрикации вводящих в заблуждение финансовых отчетов, которые завышали стоимость инвестиций.
Начиная с 2018 года была раскрыта мошенническая схема, согласно которой часть средств направлялась на инвестиции в форекс и цифровые активы. Однако значительная часть денег пошла на покрытие личных расходов Итиоки, таких как аренда и питание. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла меры для возмещения ущерба тем, кто стал жертвой мошенничества Итиоки, а также для того, чтобы отговорить других потенциальных мошенников использовать инвесторов аналогичным образом.
Уголовные обвинения и приговоры
Помимо действий CFTC, Ичиоке были предъявлены уголовные обвинения как со стороны прокуратуры США в Северном округе Калифорнии, так и со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 22 июня 2023 года ему было официально предъявлено обвинение в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и подаче ложных налоговых деклараций.
В результате Итиока в тот же день признал свою вину и был приговорен к четырем годам тюремного заключения с последующими пятью годами условно-досрочного освобождения. Кроме того, ему было приказано выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов и вернуть более 31 миллиона долларов.
Таким образом, Ичиока был официально признан виновным в результате различных судебных разбирательств из-за его роли в многолетней афере с криптовалютой, нацеленной на многочисленных инвесторов.
CFTC выпустила предупреждения об инвестиционном мошенничестве
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжает предупреждать общественность о потенциальных рисках при инвестировании в криптовалюты и рынки Форекс. Они настоятельно рекомендуют людям проверять, есть ли какое-либо физическое лицо или компания, в которую они рассматривают возможность инвестирования, внесена в реестр CFTC, прежде чем вкладывать средства. Если организация не фигурирует в реестре, CFTC советует инвесторам действовать осторожно и пересмотреть свое инвестиционное решение.
Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предлагает представителям общественности подавать отчеты о любых сомнительных действиях или потенциальных нарушениях правил торговли сырьевыми товарами. В тех случаях, когда советы приводят к успешному расследованию и наказанию нарушителей, информаторы могут иметь право на вознаграждение из Фонда защиты клиентов CFTC, который финансируется за счет штрафов, налагаемых на нарушителей.
В то же время, подчеркивая растущие угрозы мошенничества, недавно было обнаружено, что канал YouTube, принадлежащий Верховному суду Индии, был взломан. Злоумышленники удалили предыдущий контент и использовали платформу для рекламы фиктивной инвестиционной возможности с участием Ripple и XRP, а также разместили фейковое видео генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса. YouTube закрыл канал из-за нарушения его политики, и предпринимаются попытки вернуть его в исходное состояние. Ранее Ripple предупреждала о росте случаев мошенничества и дипфейков в мире криптовалют, призывая инвесторов сохранять бдительность.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты PEPE: анализ и прогноз цен на Pepe
- Промомед акции прогноз. Цена PRMD
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Генетико акции прогноз. Цена GECO
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
2024-09-21 00:24