Ирландский бизнесмен утверждает, что опальный российский олигарх 1990-х годов связан с мошенничеством

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный наблюдатель с многолетним опытом за плечами, я должен признать, что история Рэймонда Куинна и его предполагаемой встречи с Михаилом Ходорковским интригует так же, как русская матрешка, полная тайн. Жизнь олигарха с его огромными состояниями и теневыми сделками всегда была увлекательной темой для тех, кто следит за глобальным бизнесом.

Михаил Ходорковский накопил свое богатство в 1990-е годы, умело приобретая ресурсы по доступным ценам, что сделало его фигурой, которая часто вызывала споры.

Бизнесмен из Ирландии по имени Рэймонд Куинн, который раньше работал специалистом по соблюдению нормативных требований в фирме по ценным бумагам на Уолл-стрит, утверждает, что у него выманили примерно 1,1 миллиона долларов (что эквивалентно примерно 1 миллиону евро) по схеме, которая, по-видимому, связана с печально известному бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Куинн подал иск в Высокий суд Дублина, подав иск против Комиссии омбудсмена Гарда Сиохана (GSOC). Он утверждает, что он вместе с покойным Джеком Гринбергом, известным нефтяным магнатом, были вовлечены в запутанное мошенничество, связанное с их инвестициями в американские нефтегазовые проекты.

Предполагаемое мошенничество сосредоточено на финансовых сделках Куинна и Гринберга с лицами, которые, по утверждению Куинна, действовали от имени Ходорковского.

В 1990-е годы Ходорковский получил известность благодаря приобретению нефтяной компании ЮКОС по программе «залог за акции», в результате чего он накопил огромное состояние. Однако его состояние рухнуло после громкого ареста в России в 2003 году. Впоследствии он предстал перед многочисленными уголовными судами по таким обвинениям, как уклонение от уплаты налогов и мошенничество, и получил тюремное заключение. Позже он был помилован президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время проживающий в Лондоне Ходорковский продолжает вызывать разногласия на мировой арене. В декабре 2015 года российские власти выдали международный ордер на его арест, утверждая, что он организовал убийство.

В 2007 году к Куинну и Гринбергу обратился Петтери Ниеминен, объявивший себя представителем российских нефтегазовых интересов. Он выразил заинтересованность в инвестировании в их нефтяной проект в Скалистых горах. Утверждается, что по указанию Ниеминена они перевели на счета в Сингапуре и Гонконге около $1 млн, предположительно для страховых взносов.

Соглашение так и не было реализовано, в результате чего деньги остались неучтенными. Более того, Куинн утверждает, что в 2015 году с ним связался человек по имени Энтони Коэн, который предположительно представлял лондонскую юридическую фирму и запросил дополнительные средства для «разблокировки» трастового счета. В ходе дальнейшего расследования Куинн обнаружил, что Коэн ложно использовал личность бывшего юриста и был признан Обществом юристов Англии и Уэльса мошенником.

Первоначальная жалоба Куинна в ирландскую полицию в 2015 году не привела к возбуждению уголовного дела. Затем он передал дело в GSOC, заявив о сокрытии и неправильном проведении расследования. Однако омбудсмен квалифицировал это дело как дисциплинарное и передал его старшему офицеру сил, а не независимому следователю.

Проще говоря, Куинн подает судебный иск против GSOC по поводу ведения конкретного дела. Судья Конлет Брэдли разрешил ему пройти судебный пересмотр.

Ходорковский, отрицающий свою причастность, не является стороной ирландского разбирательства.

Тем не менее, похоже, что его финансовое влияние распространилось на Ирландию уже в 2016 году. Тогда Высокий суд Дублина освободил его активы, расположенные внутри страны, на сумму около 100 миллионов долларов. Эти средства были заморожены из-за их участия в сложной глобальной финансовой сети Ходорковского.

Смотрите также

2024-11-06 01:04