Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в нестабильном и постоянно развивающемся мире цифровых валют, я нахожу недавние меры Китая по отмыванию денег с помощью виртуальных активов одновременно обнадеживающими и немного забавными. Обнадеживает, поскольку указывает на то, что Китай предпринимает шаги для решения растущей проблемы финансовых преступлений в криптопространстве. Немного забавно, потому что, если вы здесь так же долго, как и я, вы знаете, что игра в кошки-мышки между регуляторами и криптоэнтузиастами — это часть веселья!
Высшие суды Китая (Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура) разработали новые стратегии по обеспечению соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, вступающие в силу 20 августа 2024 года. Эти меры устанавливают строгие требования к судебному преследованию преступлений, связанных с отмыванием денег.
Китай уделяет особое внимание виртуальным активам в отмывании денег
1. Недавно принятые правила в первую очередь направлены на предотвращение неправомерного использования цифровых валют в операциях по отмыванию денег. Эти правила переопределяют цифровые транзакции как средство сокрытия незаконных доходов и заполнения прежних юридических лазеек. Это подчеркивает растущее внимание Китая к борьбе с ростом рынка цифровых валют и современными финансовыми преступлениями.
Как исследователь, я заметил, что высший суд и прокуратура Китая определили транзакции с «виртуальными активами» как потенциальные методы отмывания денег в рамках толкования их уголовного законодательства. Сообщалось, что в первой половине 2024 года обвинения в отмывании денег были предъявлены ошеломляющему 1391 лицу, что означает значительный рост на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain), 19 августа 2024 г.
Как аналитик, я бы перефразировал данное утверждение следующим образом: «С новой точки зрения транзакции с виртуальными активами могут рассматриваться как средство сокрытия и маскировки происхождения средств, полученных незаконным путем. Кроме того, эти руководящие принципы определяют «серьезные обстоятельства». в случаях отмывания денег, таких как отмывание более 5 миллионов юаней или понесение убытков, превышающих 2,5 миллиона юаней».
Как исследователь, изучающий сферу финансовых преступлений, я хочу сказать, что мое внимание сосредоточено на стратегическом подходе Китая к укреплению его правовой системы в борьбе с такими преступлениями. Вот некоторые целевые действия, которые они планируют реализовать:
Рост числа уголовных дел по отмыванию денег
Китайские власти значительно активизировали расследования и судебные преследования по отмыванию денег: в 2023 году было рассмотрено почти 3000 дел. Это ошеломляющее 20-кратное увеличение по сравнению с количеством дел в 2019 году, что предполагает усиление обязательств по пресечению деятельности по отмыванию денег. Кроме того, в первой половине 2024 года количество уголовных дел выросло на 28,4%, что свидетельствует о продолжающихся усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями.
С 2020 года Верховная народная прокуратура возглавляет борьбу с отмыванием денег. Он также способствовал сотрудничеству между различными ведомствами, такими как Национальная наблюдательная комиссия и Министерство общественной безопасности, демонстрируя комплексную стратегию Китая по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Недавно объявленное юридическое толкование отражает этот многогранный подход, повышая эффективность преследования за эту незаконную деятельность.
В объяснении дополнительно уточняются такие понятия, как «самоотмывание» и «отмывание денег другими лицами», подробно описывая конкретные случаи, когда отмывание денег считается особенно серьезным. Он также предлагает рекомендации по одновременным наказаниям, если отмывание денег происходит наряду с другими правонарушениями.
Кроме того, руководящие принципы дают более четкое представление о некоторых методах отмывания денег, которые прокуратура может использовать для предъявления обвинений. Кроме того, он уточняет меры наказания и допускает мягкие наказания в определенных ситуациях, что кажется справедливым в случае применения.
2 миллиарда долларов в Ethereum перемещены из-за репрессий
Одновременно с этими улучшениями недавно было перенесено около 2 миллиардов долларов в Ethereum, привязанных к схеме Plus Token Ponzi. Первоначально конфискованные китайскими властями, эти средства были переведены из кошельков, связанных с мошеннической деятельностью, что указывает на потенциальную причастность правительства.
С апреля 2021 года в обсуждаемых криптовалютных кошельках не наблюдалось никакой активности, что подогревало слухи о том, что китайское правительство может избавиться от конфискованных цифровых активов.
Активы, связанные с мошенничеством Plus Token, крупной крипто-схемой Понци, были конфискованы в ходе усилий Китая по борьбе с финансовыми преступлениями. Это действие демонстрирует попытку ужесточить контроль над биржами криптовалют, что является одной из стратегий в продолжающейся борьбе с отмыванием денег.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогноз курса: юань
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
2024-08-19 19:23