Как опытный криптоинвестор с глубоким пониманием рынка и его нюансов, я глубоко обеспокоен недавними событиями в деле о мошенничестве с криптовалютами в Нью-Йорке. Предполагаемые финансовые пирамиды, организованные AWS Mining и NovaTech, обманули тысячи инвесторов, в первую очередь нацеленных на гаитянское сообщество, и обошлись им в более чем миллиард долларов.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс приняла решительные меры против двух компаний, обвиняемых в организации финансовой пирамиды стоимостью более миллиарда долларов. В последнем иске утверждается, что эти фирмы и их промоутеры обманули более 11 000 жителей Нью-Йорка, преимущественно гаитянского сообщества.
Генеральный прокурор Нью-Йорка принимает правовые меры против масштабного мошенничества с криптовалютой
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс инициировала судебный иск против двух компаний, AWS Mining и NovaTech, утверждая, что они организовали масштабное мошенничество с криптовалютой. В жалобе утверждается, что эти фирмы вместе со своими покровителями, такими как Синтия и Эдди Петион, обманули инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов, ориентируясь преимущественно на лиц гаитянского происхождения на инвестиционном рынке.
Одна примечательная афера заключалась в обещаниях больших прибылей от майнинга и торговли криптовалютой. Первоначальная схема под названием AWS Mining гарантировала инвесторам 100% увеличение прибыли, но потерпела неудачу в апреле 2019 года.
После этого разоблачения NovaTech попала под пристальное внимание как еще одна компания, обвиняемая в мошенничестве с криптовалютой. Заявив, что они являются платформой для торговли криптовалютой и иностранной валютой, они привлекли инвесторов, которые в период с августа 2019 года по апрель 2023 года вложили в криптовалюту более миллиарда долларов. Однако, согласно документации, на платформе было зарегистрировано сделок на сумму всего около 26 миллионов долларов.
В то же время обвинение генерального прокурора изображает обе компании как пирамиды и схемы Понци. Они заманивали инвесторов гарантиями прибыли, а средства новых инвесторов служили компенсацией предыдущим. NovaTech функционировала как схема Понци, поскольку предполагаемая торговая прибыль просто переводилась из ресурсов других инвесторов.
Как исследователь, изучающий крипто-мошенничество, я сталкивался со случаями, когда недобросовестные фирмы эксплуатировали уязвимые сообщества посредством мошенничества с родством, используя в своих интересах культурные и языковые связи. В некоторых случаях гаитянские инвесторы становились объектом нападения, их продавали на креольском языке и предлагали схемы, которые выглядели как пути к финансовой свободе. Эта стратегия была особенно эффективной из-за сильного чувства доверия и религиозной веры сообщества, которыми манипулировали, чтобы привлечь больше жертв.
Более пристальный взгляд на детали
В иске о мошенничестве с криптовалютами Петионов обвиняют в том, что они продали свою резиденцию во Флориде и уехали в Панаму в июне 2022 года. Утверждается, что во время своего поспешного отъезда они перевели из NovaTech крупные суммы в криптовалюте, примерно десятки миллионов долларов. Важно отметить, что вскоре после этой передачи появились тревожные сигналы, указывающие на нелегитимность бизнеса NovaTech.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: Жалоба Генерального прокурора Нью-Йорка подчеркивает эксплуататорские характеристики крипто-мошенничества, привлекая внимание к тому, как они нацелены на уязвимых лиц. Обещая гарантированную прибыль и используя прочные общественные связи, эти схемы успешно накопили значительные средства, прежде чем в конечном итоге рухнули.
Генеральный прокурор Летиша Джеймс пообещала продолжать добиваться справедливости для жертв крипто-мошенничества. Посредством расследования мошеннических действий, проводимого ее офисом, она намерена вернуть украденные средства и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, этот судебный иск является частью более широкой инициативы по пресечению мошеннической деятельности на быстро развивающемся рынке криптовалют.
По мере того, как продолжается расследование в отношении AWS Mining и NovaTech, Генеральная прокуратура призывает всех пострадавших людей поделиться своими историями, выступив с заявлением. Конечная цель этих репрессий двоякая: обеспечить справедливость для жертв и направить строгое предупреждение против мошеннической деятельности в криптосекторе.
Цена Wormhole (W) подскочила на 12% вскоре после запуска управленческого размещения ставок. Что дальше?
Где сегодня находятся популярные мем-монеты Solana? Поход или падение
Биткойнская L2 Merlin Chain представляет Merlin Phantom для растровых изображений, есть подвох
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогноз курса: юань
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-06-07 14:36