Как давний криптоинвестор, я видел свою долю мошенничества и мошеннических схем в пространстве цифровых валют. Однако недавний иск против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, раскрытый генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, поверг меня в ужас и разочарование.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала иск против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, а также их партнеров по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 1 миллиарда долларов. В жалобе, поданной в суд Манхэттена, утверждается, что эти компании манипулировали религиозными убеждениями своих инвесторов, чтобы совершить одно из крупнейших мошенничеств в истории цифровых валют, в первую очередь нацеленное на иммигрантов и религиозные общины.
Криптовалютные компании злоупотребляют верой для финансовых мошенничеств
NovaTech Ltd, которая подверглась пристальному вниманию после своего краха в 2023 году, как полагают, привлекла от инвесторов более миллиарда долларов менее чем за четыре года. Однако только 26 миллионов долларов из этих средств были использованы в торговых целях. AWS Mining Pty Ltd, еще одна компания, находящаяся под следствием, дала аналогичные обещания утроить вклады инвесторов за счет майнинга криптовалюты – обещание, которое в конечном итоге привело к ее упадку в 2019 году. Обе компании предположительно использовали различные каналы, включая платформы социальных сетей, молитвенные группы и WhatsApp. коммуникаций, чтобы эффективно ориентироваться на гаитянских и других иммигрантских общин, использующих креольский язык.
Кроме того, сообщается, что соучредители NovaTech Синтия и Эдди Петион живут в Панаме. Синтия Петион, называющая себя «преподобным генеральным директором», как сообщается, отвечает за представление компании как божественного видения, в то же время в частном порядке высмеивая себя как «хранителя зоопарка» и принижая своих инвесторов как часть пылкой фанатской базы. Эти разоблачения подчеркивают закулисные методы, используемые для вовлечения ничего не подозревающих участников в эту схему.
Крипто-мошенничество нацелено на сбережения иммигрантских сообществ
Как исследователь, изучающий это дело, я раскрыл некоторые тревожные подробности о NovaTech и AWS Mining. Судя по имеющейся информации из иска, создается впечатление, что эти компании действовали как школьные финансовые пирамиды, соблазняя участников стимулами для привлечения новых инвесторов. Кроме того, есть утверждения, что NovaTech участвовала в схеме Понци, используя новые инвестиции для финансирования предполагаемой «прибыли» и бонусов для предыдущих инвесторов. Этот финансово необоснованный подход в конечном итоге привел к краху обоих предприятий, оставив бесчисленное количество инвесторов с пустыми руками и опустошенными потерей своих с трудом заработанных сбережений.
Джеймс, генеральный прокурор, резко раскритиковал поведение этих компаний, подчеркнув потенциальные риски, связанные с неконтролируемыми обменами криптовалютами.
«Джеймс отметил, что некоторые криптовалютные компании заманивали иммигрантов и религиозные группы заманчивыми предложениями о финансовой независимости только для того, чтобы в конечном итоге забрать их кровно заработанные деньги и вместо этого опустошить свои сбережения».
Как исследователь, я бы сформулировал это так: сейчас я работаю над проектом, в рамках которого мы добиваемся компенсации пострадавшим сторонам в дополнение к подаче гражданских исков. Кроме того, мы стремимся обеспечить полный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг для тех, кто причастен к правонарушениям.
Объединение DeFi и Биткойн с интеграцией SushiSwap Rootstock
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
2024-06-07 00:36