Как исследователь с большим опытом в области расследований криптовалют, я нахожу это взаимодействие между криптомошенником и жертвой весьма интригующим. Использование сообщения входных данных (IDM) в блокчейне Ethereum для связи заслуживает внимания, поскольку оно добавляет еще один уровень сложности в и без того сложный мир мошенничества, связанного с криптовалютой.
Крипто-мошенник, который организовал атаку с отравлением, в результате которой была украдена 71 миллион долларов в биткойнах (WBTC), связался с жертвой через другой канал связи и потребовал ее идентификатор Telegram, прежде чем перевести около 51 ETH на сумму примерно 151 600 долларов США.
Как аналитик блокчейна, я столкнулся с интригующим открытием, которым поделился исследователь криптовалюты ZachXBT. Это взаимодействие происходило в блокчейне Ethereum посредством механизма под названием «Сообщение входных данных» (IDM), который функционирует как тип однорангового обмена сообщениями внутри транзакций.
Крипто-мошенник связался с жертвой и отправил 51 ETH
Согласно данным Etherscan, мошенник дважды обращался к незадачливой жертве, призывая ее поделиться своим ником в Telegram и заверяя: «Я свяжусь с вами завтра, как только вы его предоставите».
По запросу жертвы от 5 мая эта помощь осуществляется в ответ на возврат 90% украденного Ethereum, что составляет примерно 4,2% или 51 ETH от общей суммы требуемого возмещения.
В результате мошенничества с отравлением мошенник перевел WBTC на сумму около 71 миллиона долларов. Впоследствии они перевели 51 ETH и прикрепили сообщение ничего не подозревающей жертве.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert), 9 мая 2024 г.
Через IDM жертва вынесла мошеннику предупреждение, объяснив, что украденные средства можно отследить, и потребовала полный возврат средств в размере 90%.
«Боюсь, что пути назад уже не будет, если мы предпримем эти действия». Отправитель продолжил: «Мы оба понимаем, что испорченные средства невозможно снова очистить. Ваше участие в конечном итоге будет раскрыто».
Жертва дала мошеннику день на доставку, крайний срок был установлен на 10:00 UTC 6 мая 2024 года.
Подробности отравления
3 мая произошла мошенническая транзакция, когда мошенник перевел на свой счет 1155 WBTC, что эквивалентно примерно 71 миллиону долларов. Этот тип обманных действий называется «отравляющей атакой». В этой схеме злоумышленник перегружает жертву чрезмерным объемом транзакций в блокчейне.
Как исследователь, изучающий киберпреступность, я обнаружил, что злоумышленники часто стремятся обманом заставить жертв раскрыть поддельные адреса вместо своих собственных. Они достигают этого, используя тщеславные сервисы или создавая многочисленные цифровые кошельки с адресами, похожими на адреса жертвы. Цель состоит в том, чтобы вызвать путаницу и непреднамеренно заставить жертву раскрыть мошеннический адрес.
Как финансовый аналитик, я бы описал Wrapped Bitcoin (WBTC) как цифровой токен в блокчейне Ethereum, который представляет ценность Биткойна. Хотя он сталкивается с определенными проблемами, на момент публикации его цена составляла впечатляющие 62 410 долларов, что отражает скромный рост на 0,26% за предыдущие 24 часа.
Как криптоинвестор, я узнал, что иногда преступники пытаются украсть большие суммы цифровой валюты. Но, осознав трудности отмывания такой суммы без обнаружения, они могут решить вернуть часть украденных средств. В моем случае мошенник вернул мне 51 ETH. Это может быть признаком их готовности к переговорам или признанием того, что использовать украденные активы, не вызывая подозрений, непросто. Однако причины их частичного погашения и желания прямого общения остаются окутанными тайной.
Как криптоинвестор, я в свое время сталкивался со многими мошенничествами. Но когда я наткнулся на последнюю версию, что-то пошло не так. И это был не только я — блокчейн-детектив ZachXBT тоже заметил необычную активность. Он отметил, что способ связи и частичного возврата средств в этом громком деле нетипичен для подобных афер. Проще говоря, мы оба заметили, что эта афера не укладывается в привычную схему.
Читайте также:
-
Трейдер-ветеран находит график цен на Эфириум «интригующим», впереди рост?
Сброс сложности майнинга биткойнов (BTC), может ли это вызвать восстановление цен?
Эксперты советуют укреплять доллар, чтобы ограничить цены на криптовалюту
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к бату
- Райан, младший ребенок певца O’Jays Эдди Леверта, умер в возрасте 22 лет, спустя годы после смерти братьев.
- Маск прокомментировал историю якутского солдата, давшего интервью RT
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Сезон CATS Airdrop 2: что нужно знать о дате листинга и праве на участие
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Росгвардия подписала знаковое соглашение с лидерами еврейской общины
- В сериале HBO «Я не монстр: убийства Лоис Рисс» рассказывается, что заставило женщину убить своего мужа
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
2024-05-09 19:56