Как опытный крипто-инвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом динамичном рынке, я видел все — от взлетов до крупных падений и всего, что между ними. Однако ничто не сравнится с тревожной реальностью мошенничества с криптовалютами.
Крипто-мошенничество: блокчейн-сыщик ZachXBT недавно способствовал возврату примерно 275 000 долларов США в украденной криптовалюте у клиента Coinbase, который стал жертвой крипто-мошенничества с использованием социальной инженерии. Сообщается, что в результате этой аферы у различных жертв было выкачано около 5 миллионов долларов активов. Восстановление и продолжающееся расследование выявляют значительные уязвимости в сообществе цифровых активов.
ZachXBT выследил 275 тысяч долларов в крипто-мошенничестве с участием Coinbase
Судя по недавнему сообщению, ZachXBT успешно получил около 275 000 долларов США в результате сложной схемы фишинга с использованием криптовалюты. В данном случае мошенники выдали себя за представителей Coinbase и обманули пожилого жителя США. Мошенничество было направлено на сохранение сбережений жертвы, заставив ее перевести свои криптоактивы на поддельный счет, который они контролировали.
В различных блокчейн-сетях ZachXBT умело проследил за незаконно присвоенными ресурсами и сумел восстановить потерянные средства. Как сообщил блокчейн-детектив, жертва может рассчитывать на немедленный возврат этих средств.
Судя по недавним данным, этот инцидент является частью серии мошенничеств с криптовалютой, в результате которой было украдено более 5 миллионов долларов. ZachXBT отметил, что мошенники перемещали деньги через сложные каналы, такие как неопознанные централизованные биржи, блокчейн Tron и внебиржевой отдел, где они в конечном итоге конвертировали средства в стейблкоины. Расследование продолжается, его цель – найти новых жертв и предотвратить подобные происшествия в будущем.
По сути, разоблачение ZachXBT подчеркивает важность понимания потенциальных опасностей при работе с цифровыми активами, особенно для тех, кто не очень хорошо знаком с технологиями.
Тенденция к росту мошенничества и ответных мер со стороны регулирующих органов
Замечено, что в секторе цифровых активов наблюдается рост мошеннической деятельности, о чем сообщает аналитическая компания Chainaанализ. В начале 2024 года сумма украденных средств почти удвоилась с $857 млн до $1,58 млрд, что указывает на тревожную тенденцию роста криптомошенничества.
Как криптоинвестор, я не могу не испытывать чувства беспокойства, когда происходят подобные инциденты. Они не только представляют личный риск для отдельных инвесторов, таких как я, но также ставят под сомнение целостность всей криптовалютной экосистемы. В это время нам всем крайне важно сохранять бдительность и информированность.
Например, одно крупное мошенничество с криптовалютой было направлено против около 250 жертв, проживающих в Великобритании, что привело к потере около 650 000 долларов США через мошеннический демо-счет Bybit. Мошенник по прозвищу «Обезьяна 31» манипулировал адресами депозитов, чтобы избежать обнаружения, что затрудняло попытки восстановления. Этот инцидент подчеркивает сложные стратегии, которые мошенники используют для извлечения выгоды из слабостей систем криптовалютной торговли.
В ответ Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) активизируют свои действия по борьбе с мошенничеством с криптовалютой, уделяя особое внимание схемам, называемым «забой свиней». Эти мошеннические действия включают в себя мошенников, создающих фальшивые романтические отношения, чтобы завоевать доверие жертв, в конечном итоге убеждающих их инвестировать в несуществующие предприятия.
В партнерстве с ФБР, IRS и Фондом Ассоциации американских банкиров Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расширяет возможности широкой общественности, предоставляя ей необходимую информацию и ресурсы, позволяющие распознавать такие мошеннические методы и избегать их.
В своем последнем анализе я обнаружил, что ФБР недавно конфисковало криптовалюты на сумму около 6 миллионов долларов, связанные с мошенничеством из Юго-Восточной Азии, которое охотилось на американских инвесторов. Помощник директора Чад Ярбро подчеркнул далеко идущие последствия этих мошеннических действий. Он также подчеркнул важность текущих инициатив ФБР по минимизации пагубного воздействия таких потерь, понесенных американскими гражданами.
Эти совместные усилия ясно подчеркивают непосредственную важность повышения общественного понимания и укрепления существующих правил и руководящих принципов.
Смотрите также
- Украинские охотники за призывами заправили машину горючим газом (ВИДЕО)
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Цены на криптовалюту сегодня, 17 декабря: BTC превысил $107 тыс., BGB вырос на 16%, CRO вырос на 7%
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Сезон CATS Airdrop 2: что нужно знать о дате листинга и праве на участие
- Прогнозы криптовалюты TRUMP: анализ и прогноз цен на MAGA
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
2024-10-07 22:24