Как опытный криптоинвестор, внимательно разбирающийся в тонкостях мира цифровых валют, меня все больше беспокоят последние события, связанные с эмитентом USDC Circle и Lazarus Group. Будучи свидетелем эволюции этой отрасли с момента ее зарождения, я стал ожидать большего от таких ключевых игроков, как Circle, особенно когда дело касается вопросов безопасности и прозрачности.
Circle, эмитент USDC, находится под пристальным вниманием после обвинений в том, что они получили выгоду от транзакций, связанных с киберпреступной группой Lazarus из Северной Кореи, как выдвинул детектив ZachXBT. Известный своей исследовательской работой в сообществе Web3, ZachXBT выразил свое неодобрение в социальной сети X, нацеливаясь на Circle и ее генерального директора Джереми Аллера. Критика возникла из-за предполагаемой задержки с эффективным внесением в черный список кошельков, связанных с незаконной деятельностью.
Эмитент USDC сталкивается с негативной реакцией
Согласно заявлению ZachXBT, Circle отложила блокировку средств, связанных с Lazarus Group, примерно на 4,5 месяца по сравнению с другими крупными поставщиками стейблкоинов. Более того, ZachXBT выразил разочарование по поводу бездействия Circle, препятствующего использованию группы для отмывания денег.
ZachXBT утверждает, что, в отличие от ситуаций, когда имел место эксплойт или взлом DeFi, вы никогда не блокировали какие-либо учетные записи, даже когда была такая возможность, и при этом продолжали получать выгоду от транзакций. Эта претензия возникла после решения эмитента USDT, наряду с другими эмитентами стейблкоинов, внести в черный список два адреса кошельков, связанных с Lazarus Group.
Известная группа, печально известная своей прошлой деятельностью по ограблениям криптовалют, находится под подозрением в организации недавней кибератаки на индонезийскую криптоплатформу Indodax. Этот инцидент произошел 11 сентября. В результате этого события с биржи было украдено более 20 миллионов долларов, что вынудило ее временно приостановить операции, пока они оценивают масштабы ущерба.
Через некоторое время торговая площадка Indodax возобновила работу по сделкам. Услуги по вводу, выводу средств и ставкам постепенно возвращались в онлайн-режим. Расследование ZachXBT показало, что четыре крупных провайдера стейблкоинов — Tether, Circle, Paxos и Techteryx — запретили два адреса, связанных с Lazarus Group, из своих систем.
Общая стоимость, хранящаяся в этих кошельках, составляет примерно 4,96 миллиона долларов США, распределенных между несколькими стейблкоинами, такими как USDT, USDC, BUSD и TUSD. Примечательно, что около 1,65 миллиона долларов, первоначально находившиеся у хакеров, были заблокированы различными криптовалютными биржами во время продолжающегося расследования. В результате с кошельков, связанных с этой конкретной группой, было заморожено в общей сложности 6,98 миллиона долларов.
Краткая история атак Lazarus Group
Кроме того, важно отметить, что Lazarus Group была замешана в нескольких случаях крупномасштабных ограблений криптовалют. По данным ZachXBT, эти северокорейские хакеры, как известно, отмыли около 200 миллионов долларов США в результате различных кибератак в стейблкоины, такие как USDT и USDC, за период с 2020 по 2023 год.
Кроме того, это последнее событие подчеркивает роль, которую стейблкоины могут играть в операциях по отмыванию денег в сфере криптовалют. Интересно, что другие поставщики стейблкоинов применяют более агрессивный подход к предотвращению такой незаконной деятельности.
Совсем недавно Tether объединила усилия с Tron и TRM Labs, чтобы создать подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями — команду, занимающуюся борьбой с мошенничеством и незаконной деятельностью, связанной с USDT. Как сообщает Tether, эта недавно сформированная группа уже обездвижила USDT на сумму более 12 миллионов долларов, которые были связаны с мошенничеством и незаконной деятельностью.
Эмитент USDC пока не ответил напрямую на обвинения ZachXBT. С другой стороны, дискуссии о регулировании стейблкоинов и усилиях по борьбе с отмыванием денег усиливаются. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования цифровых активов для незаконной деятельности поддерживаемыми государством хакерскими группами, такими как Lazarus.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
2024-09-14 19:46