Кто такой Иконг Ван? Китайский внебиржевой трейдер отмыл $17 млн для Lazarus Group

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом динамичном и быстро развивающемся рынке, я стал свидетелем многочисленных перипетий, которые сформировали ландшафт отрасли. Недавнее разоблачение Иконга Вана, китайского внебиржевого трейдера, связанного с украденной криптовалютой на сумму 17 миллионов долларов, является еще одним напоминанием о темной изнанке, скрывающейся в наших цифровых границах.

🎢 Любишь адреналин и непредсказуемость? В Криптоклубе даже провалы превращаются в легенды. Присоединяйся и будь в эпицентре крипто-безумия!

Присоединиться в Telegram

Китайский гражданин по имени Иконг Ван подозревается в хищении незаконных доходов от украденных цифровых валют на сумму в десятки миллионов долларов, которые были приписаны Lazarus Group, известной киберпреступной организации, печально известной многочисленными громкими ограблениями криптовалют.

По словам онлайн-эксперта ZachXBT, выяснилось, что Ван переводил через банки незаконные средства, первоначально украденные Lazarus Group, с 2022 года.

Выяснилось, кем был трейдер, поскольку один из подписчиков ZachXBT сообщил, что его счет был заморожен после одноранговой (P2P) торговли с человеком по имени Ван.

Внебиржевой трейдер Икон Ван связан с украденной криптовалютой на сумму 17 миллионов долларов

Недавно произошло важное открытие в сфере криптовалют и кибербезопасности. Сетевой аналитик ZachXBT сообщил на X, что Иконг Ван, внебиржевой трейдер из Китая, которого обвиняют, предположительно отмыл более 17 миллионов долларов в украденных цифровых валютах для северокорейской Lazarus Group с 2022 года.

Как сообщило обвинение, Ван сыграл решающую роль в конвертации этих активов для киберпреступников, ответственных за серию крупных ограблений криптовалюты.

1/ Представляем Иконга Вана (王逸聪), китайского внебиржевого (OTC) трейдера, который с тех пор помогал Lazarus Group обменивать криптовалюту на десятки миллионов долларов, украденную в результате различных кибератак, на наличные посредством банковских переводов. 2022.

— ZachXBT (@zachxbt), 23 октября 2024 г.

Среди адресов, связанных с Иконг Ваном, один был идентифицирован как кошелек «0x501». В этом кошельке накопилось более 17 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с более чем 25 взломами, осуществленными Lazarus Group. В ноябре 2024 года сетевой следователь сообщил, что Tether заморозил USDt на сумму около 374 000 долларов США, связанную с этим кошельком.

Ван получил признание как активный внебиржевой (OTC) трейдер в Китае, выполняющий значительные объемы криптовалютных сделок за пределами обычных бирж. Хотя внебиржевая торговля обеспечивает такие преимущества, как конфиденциальность и адаптируемость, она подвергается тщательной проверке из-за связи с подозрениями в незаконных сделках.

Является ли внебиржевая торговля убежищем для преступников?

Иконгу Вану предъявлено обвинение в содействии отмыванию изначально украденных криптовалют. Обменяв эти цифровые активы на традиционную валюту (бумажные деньги), он якобы пытался скрыть их незаконное происхождение. Украденное имущество было первоначально получено от Lazarus Group, и, как сообщается, Ван использовал множество методов для его отмывания по различным замаскированным каналам.

Говорят, что он использовал метод, включающий несколько транзакций, которые выполнялись последовательно на разных платформах и цифровых кошельках. Эта техника использовалась, чтобы скрыть путь украденного актива. Более того, есть подозрения, что Ван мог привлечь к этой схеме других людей и организации, что сделало ее более сложной и, казалось бы, продвинутой в попытке обмануть.

Эти обвинения привлекли внимание внебиржевых торговых платформ и отдельных трейдеров, осуществляющих многомиллионные транзакции с криптовалютой. Это может вдохновить регулирующие органы во всем мире на более активную работу по мониторингу и регулированию внебиржевой торговли, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Серьезные последствия таких громких обвинений могут привести к повсеместному снижению доверия к рынку криптовалют и внебиржевой торговле. В результате, когда инвесторы и трейдеры становятся более осторожными, количество внебиржевых транзакций и их ликвидность уменьшаются.

Кроме того, финансовые организации и платформы для торговли цифровой валютой реализуют правила «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы расширить свои возможности сообщать о любых сомнительных действиях. Этот дополнительный уровень соблюдения требований повышает ответственность всех участников рынка в этом секторе.

Lazarus Group нацелена на криптовалютные ETF

Под руководством известной Lazarus Group, киберпреступной организации, связанной с администрацией Северной Кореи, им приписывают серьезные нарушения в сфере криптовалют, такие как ограбление моста Ронин на сумму 600 миллионов долларов.

Казначейство США продолжает борьбу с сложными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и воровство. Эта преступная деятельность часто включает в себя сложные структуры, которые требуют изучения многочисленных транзакций и отчетов для выявления незаконных действий. Однако с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ) задача стала значительно менее сложной. В недавнем случае ИИ и методы, основанные на данных, успешно выявили мошеннические операции на сумму 4 миллиарда долларов.

В этом месяце Федеральное бюро расследований США выпустило предупреждение, в котором говорится, что группа Lazarus начала использовать приемы социальной инженерии. 3 сентября ФБР опубликовало предупреждение о том, что северокорейские хакеры пытались украсть средства у сотрудников децентрализованных финансовых и криптовалютных компаний с помощью сложных и изощренных стратегий социальной инженерии.

Как сообщает федеральное агентство, похоже, что лица, вовлеченные в аферу, проводили исследования компаний, связанных с биржевыми фондами (ETF), основанными на криптовалютах.

Смотрите также

2024-10-23 20:37