Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания глобальных финансовых преступлений и их последствий, я нахожу тревожным, но неудивительным, что Северная Корея продолжает использовать сложности цифровой экономики для своей незаконной деятельности. Отмывание миллионов долларов, полученных сетью ОАЭ для киберпрограммы Северной Кореи, является суровым напоминанием о том, как легко преступные сети могут проникать в финансовую систему и манипулировать ею, особенно когда нормативная ясность отсутствует.
🌙 Мечтаешь о звездных прибылях? В CryptoMoon узнаешь, когда наступает лунный рост – готовься к новым высотам!
Присоединиться в TelegramКазначейство США успешно пресекло операцию по отмыванию денег с использованием криптовалют, которые затворническое правительство Северной Кореи якобы использовало для очистки десятков миллионов долларов. Этот режим был замешан в многочисленных преступных действиях, основанных на криптовалютах.
Правительство решительно подтвердило свою приверженность разгрому этих преступных группировок, поскольку было замечено, что Северная Корея упорно использует сложные стратегии для финансирования своих военных разработок.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении сети ОАЭ, отмывающей миллионы долларов для киберпрограммы Северной Кореи
Во вторник власти США ввели санкции в отношении двух физических лиц и организации, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждая, что они проводили операцию по отмыванию денег, в результате которой были направлены миллионы, заработанные ИТ-специалистами и киберпреступниками, работающими на северокорейский режим.
По данным Минфина США, некоторые лица, находящиеся под санкциями, были уличены в содействии Северной Корее в отмывании денег и конвертации криптовалют через Green Alpine Trading LLC. Эта подставная компания, базирующаяся в ОАЭ, использовалась для финансирования операций Пхеньяна, включая его программы разработки оружия и ракет.
Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами, Green Alpine Trading якобы обменивала криптовалюты на твердую валюту от имени Северной Кореи. Это действие является частью более масштабного плана, направленного на препятствование использованию Северной Кореей цифровых валют в незаконной деятельности.
Ранее эти средства были получены в результате подпольной деятельности в даркнете и на других незаконных рынках, специально предназначенных для разработки оружия.
Администрация США подчеркнула свою приверженность разрушению незаконных систем, способствующих военному прогрессу Северной Кореи.
Санкции Казначейства США также затронули граждан Китая Лу Хуайин и Чжан Цзянь, которые сотрудничают с Green Alpine Trading с 2022 года. Эти санкции ограничивают их доступ к американским фондам и по сути запрещают американцам вести с ними бизнес.
Криптоатаки нацелены на миллиарды долларов на разработку оружия
Северная Корея, как известно, нацелилась на сектор криптовалют, обвиняя ее в том, что она использует этот подход, чтобы потенциально перекачать миллиарды долларов на свою программу создания ядерного оружия. Частично этому способствует несколько неоднозначная нормативно-правовая среда вокруг криптоиндустрии в США. Недавно Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise, выразил обеспокоенность по поводу отсутствия четких правил для рынка криптовалют, особенно в связи с продолжающейся дискуссией о том, следует ли классифицировать криптоактивы как ценные бумаги или товары.
Самая сложная часть — конвертация цифровых активов в бумажную валюту, чему помогают такие компании, как Green Alpine. Точная сумма отмытых денег остается неясной, но она связана с «схемами получения незаконных доходов».
Этот прогресс подчеркивает постоянное сотрудничество между Казначейством США и глобальными союзниками, такими как ОАЭ, направленное на предотвращение злоупотреблений криптовалютой. На момент написания посольство ОАЭ в Вашингтоне еще не предоставило заявления по этому вопросу.
Соединенные Штаты настойчиво выступают за ужесточение экономических санкций, чтобы помешать Северной Корее финансировать разработку своего оружия по незаконным каналам.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- Разрушение льда: Как ядерный флот России превосходит конкурентов
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Дисней придумал, как больше никогда не подавать в суд?
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
2024-12-17 21:16