Министерство юстиции США (DOJ) взяло под стражу и обвинило создателей кошелька Samourai в отмывании денег. Они утверждают, что эти люди использовали криптовалютный тумблер в качестве услуги.
В среду основатели Samourai Wallet, в частности ее генеральный директор Кеонн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл, были взяты под стражу в полиции.
Министерство юстиции арестовало основателей Samourai Wallet
Федеральные прокуроры обвинили основателей кошелька Samourai в сговоре с целью отмывания денег. Правительство США принимает жесткие меры в отношении инструментов микширования криптовалют, которые предположительно могут использоваться иностранными правительствами и преступными элементами для сокрытия и перевода незаконных средств. Министерство юстиции Южного округа Нью-Йорка выдвинуло эти обвинения после проведения всестороннего расследования действий учредителей.
«Срочные новости: основатели и генеральный директор Samourai Wallet, известного сервиса микширования биткойнов, были взяты под стражу Министерством юстиции США по обвинению в отмывании денег».
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, опубликованному в среду, Родригес и Хилл обвиняются в создании, продвижении и управлении миксером, который позволил совершить сделки по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с незаконными рынками даркнета и частными лицами. Кроме того, с 2015 года по сегодняшний день кошелек Samourai использовался для незаконных транзакций примерно на 2 миллиарда долларов.
Кошелек Samourai закрыт для бизнеса
Министерство юстиции утверждает, что этот цифровой кошелек в основном использовался для транзакций в даркнете и попыток обмана децентрализованных финансовых систем. Оба основателя обвиняются в создании, рекламе и управлении смесителем биткойнов и криптовалют, позволяющим преступникам анонимно отмывать большие суммы денег. По словам ответственного специального агента IRS-CI Томаса Фатторуссо:
Между вовлеченными сторонами и несанкционированной службой денежных переводов были совершены транзакции на сумму около 2 миллиардов долларов США, полностью минуя регулирующий надзор. Как сообщается, Samourai Wallet обвиняется в растрате более 100 миллионов долларов США, полученных незаконным путем, в результате игнорирования этой компанией юридических норм.
Скоординированные усилия
Объединёнными силами различных групп правоохранительных органов Родригес был задержан в Западном округе Пенсильвании, а Хилл — в Португалии. Власти планируют вернуть Хилла в США для суда. Благодаря сотрудничеству с исландскими властями веб-серверы и домен Samourai были конфискованы. Кроме того, выдан ордер на изъятие мобильного приложения кошелька Samourai из магазина Google Play.
Агенты подразделений IRS по борьбе с киберпреступностью в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе сотрудничали с местными и международными правоохранительными органами, чтобы задержать лидеров и генерального директора Samourai Wallet, а также конфисковать их домен. В результате Samourai Wallet был закрыт.
Из-за этого действия кошелек больше нельзя было получить для скачивания в США. Помощник директора ФБР Джеймс Смит заявил:
Хакеры-преступники используют технологии, чтобы скрыть свою деятельность от правоохранительных органов и создать безопасные места для незаконных транзакций. На протяжении почти десяти лет Кеонне Родригес и Уильям Хилл обвиняются в управлении мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая служила секретной базой для незаконных финансовых обменов на сумму более 2 миллиардов долларов и отмывания 100 миллионов долларов в даркнете. ФБР намерено раскрыть скрытые финансовые схемы и привлечь к ответственности тех, кто использует технологии для совершения финансовых преступлений.
Смотрите также
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- CORE ПРОГНОЗ. CORE криптовалюта
- YFI ПРОГНОЗ. YFI криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- DEGEN ПРОГНОЗ. DEGEN криптовалюта
- PIXEL ПРОГНОЗ. PIXEL криптовалюта
- 7 монет-мемов, которые принесли криптотрейдерам миллионную прибыль
- Биткойн и альткойны вступают в фазу повторного накопления перед следующим бычьим ростом
- Почему MEMEAI сегодня в тренде?
- GRT ПРОГНОЗ. GRT криптовалюта
2024-04-25 12:11