Министерство юстиции США конфисковало почти 9 миллионов долларов в Tether, криптовалюте, тесно привязанной к доллару США. Этот значительный шаг направлен против организации, предположительно связанной с широко распространенными романтическими мошенничествами и мошенничеством с криптовалютой, часто называемым «забоем свиней», от которого пострадали более 70 жертв.
Обманчивая сеть, связанная с Tether
Расследования выявили тревожную тенденцию, когда преступники преследовали отдельных лиц, убеждая их инвестировать в фиктивные фирмы и биржи криптовалют. Эта тщательно продуманная уловка заключалась в том, чтобы убедить жертв в том, что их инвестиции приносят прибыль. Однако реальность была совершенно иной, поскольку этих платформ не существовало. Тщательная работа Секретной службы США выявила, что эти средства подвергались быстрому отмыванию через различные адреса криптовалют и метод, известный как «переключение цепочки». Этот метод распределяет преступные доходы в новые криптовалютные экосистемы, скрывая их происхождение и право собственности.
Бдительность и приверженность правоохранительных органов
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери подчеркнула влияние операции:
«Благодаря этой крупной конфискации мы разрушили финансовую инфраструктуру организованной сети мошенников».
Это действие посылает киберпреступникам четкий сигнал о развивающихся возможностях правоохранительных органов по отслеживанию и восстановлению незаконно полученных цифровых активов.
Совместные усилия, дающие результаты
Эта операция демонстрирует совместные усилия Министерства юстиции и Секретной службы США. Более того, прокурор США Исмаил Дж. Рэмси по Северному округу Калифорнии подчеркнул статус Силиконовой долины как центра для криптовалютных компаний и стремление использовать все доступные инструменты для восстановления справедливости в отношении жертв мошенничества.
Кроме того, ответственный специальный агент Шон Брэдстрит из полевого офиса USSS в Сан-Франциско подтвердил приверженность Секретной службы защите финансовой инфраструктуры Соединенных Штатов от финансового мошенничества с использованием кибербезопасности.
Успех этого ареста также во многом обусловлен сотрудничеством Tether в передаче активов. Это дело, возбужденное полевым офисом USSS в Сан-Франциско и управляемое опытными адвокатами из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Отдела по уголовным делам и Национальной группы по борьбе с криптовалютами, является свидетельством неустанных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в эпоху цифровых технологий.
Читайте также: Расчеты Binance вызывают неожиданный спад на рынке криптовалют
Смотрите также
- Лидеры роста и падения
- Рейтинг лучших скам-проектов
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- Скрытые жемчужины 2024 года: лучшие дешевые криптовалюты, в которые можно инвестировать прямо сейчас
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К THB
- Отчет BIS: ни одна из стейблкоинов на рынке не допускает полного погашения
- Может ли Polygon (MATIC) стать вашей лучшей ставкой на криптовалюту в 2023 году?
- Texas AG исследует вопросы СМИ, поскольку X Илона Маска продвигает термоядерный иск
- Юрист, выступающий за XRP, просит Чарльза Хоскинсона доказать статус ADA, не связанного с безопасностью, на фоне проверки SEC