Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и криптовалют, я нахожу интригующим недавнее развитие дела о мошенничестве с китайскими криптовалютами на сумму 73 миллиона долларов. Арест Дарена Ли и Ичэн Чжана является значительным шагом вперед в привлечении злоумышленников к ответственности за свои действия. Поскольку использование схем забоя свиней становится все более распространенным в криптопространстве, крайне важно, чтобы правоохранительные органы сохраняли бдительность и активность.
Министерство юстиции США (DOJ) обвинило двух граждан Китая в организации мошеннической криптосхемы на сумму более 73 миллионов долларов. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства юстиции, опубликованном 17 мая после задержания подозреваемых.
По сообщению агентства Reuters, основанному на открытых протоколах суда, Дарен Ли, китаец из Санкт-Петербурга. Гражданин Киттиана был взят под стражу в аэропорту Атланты в апреле. Кроме того, 16 мая в Лос-Анджелесе был задержан Ичэн Чжан.
Двое мужчин находятся под подозрением в выманивании у жертв примерно 73 миллионов долларов посредством пресловутой схемы мошенничества с криптовалютой «забой свиней», которая возникла в последние несколько месяцев.
Обвиняемым может грозить 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения
Согласно последнему заявлению, обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также шесть отдельных обвинений в международном отмывании денег. В случае признания виновным обоим мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 20 лет за каждое преступление.
Несмотря на сложную и неуловимую природу мошенничества с криптовалютой, те, кто занимается такой незаконной деятельностью, не могут избежать длинной руки закона. «Мошенничество в сфере криптовалют может проявляться в различных формах и скрываться в, казалось бы, отдаленных местах, но его виновники не застрахованы от судебных разбирательств».
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: обвиняемые, как сообщается, просили своих сообщников открыть банковские счета в США с использованием этих компаний, в то время как они вместо этого обманом заставляли жертв отправлять свои средства на эти конкретные счета.
Криптовалютное мошенничество: регуляторы усиливают давление
В последнее время власти усердно работают над борьбой с крипто-мошенничеством и связанными с ним проблемами на рынке. Это очевидно в предлагаемых правилах и отраслевых руководствах, которые они представили. Хотя эти меры хвалят за защиту инвесторов и цифровых активов, некоторые правила могут непреднамеренно препятствовать росту сектора криптовалют.
Как криптоинвестор, я заметил продолжающуюся неопределенность в законодательстве в США, которая спровоцировала несколько юридических баталий между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и криптокомпаниями. Эта ситуация оставляет нас всех в состоянии подвешенного состояния, когда мы не знаем точных правил, регулирующих наши инвестиции.
Google только что инвестировал в стартап XRP Ledger (XRPL)?
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты ZEX: анализ и прогноз цен на Zeta
2024-05-17 22:17